上海金桥出口加工区开发股份有限公司

内部控制审计报告
2013 年 12 月 31 日止年度
                                     审计报告

                                                            德师报(审)字(14)第 S0025 号


上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了
上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“浦东金桥公司”)2013 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浦东金桥公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




                                                                                   -1-
四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为，浦东金桥公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                    中 国 注 册 会 计 师

          中国上海




                                                        2014 年 3 月 18 日




                                                                                -2-