证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2014-016


               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告

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       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    公司七届二十八次董事会于 2014 年 4 月 18 日发出召开董事会的书面通知，
并于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开。董事应表决人数 9 人，实际表决人数 9
人。董事长黄国平、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文
骏、丁以中、霍佳震、张鸣参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。
    会议一致同意作出如下决议：
       一、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文》和报告正文并同意予以公
告；
    二、审议通过《关于 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》，并
提交股东大会审议；
    同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度财
务报告审计服务，审计服务费为人民币 98 万元。
    三、审议通过《关于 2014 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的
议案》，并提交股东大会审议；
    同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014 年度内
控审计服务，审计服务费为人民币 35 万元。
    四、审议通过《公司 2013 年度经营业绩自评情况复核》的议案。


    特此公告。




                               上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                             二 0 一四年四月三十日

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