证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2014-038



           上海金桥出口加工区开发股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 会议召开时间：2014 年 9 月 18 日（星期四）；
    ● 会议召开地点：新金桥大厦 4 楼会议室（上海浦东新金桥路 28 号）；
    ● 股权登记日：2014 年 9 月 9 日（A 股）；2014 年 9 月 12 日（B 股，最后
        交易日为 2014 年 9 月 9 日）
    ● 会议方式：现场召开与网络投票相结合


    公司董事会决定于 2014 年 9 月 18 日（星期四）召开 2014 年第一次临时股
东大会，现将股东大会有关事项公告如下：


  一、 召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为 2014 年 9 月 18 日（星期四）下午 2：30 时；
    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014 年 9 月 18 日（星期
四）9:30-11:30，13:00-15:00。
    4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方
式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
    5、现场会议地点：上海浦东新金桥路 28 号 新金桥大厦 4 楼会议室。
    6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥
路新金桥路站下车）。

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  二、 会议审议事项
    1、《关于出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》
   该提案系经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于 2014
年 8 月 30 日 在 《上 海 证 券报 》、《 香港 文 汇 报》 和 上 海证 券 交 易所 网 站
http://www.sse.com.cn 上刊登的公告文件。
    上述提案具体内容，详见公司将于 2014 年 9 月 12 日在 http://www.sse.com.cn
刊登的 2014 年第一次临时股东大会会议材料。


  三、 会议出席对象
    1、2014 年 9 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分
公司）登记在册的本公司 A 股股东和 2014 年 9 月 12 日下午收市后登记在册的 B
股股东（B 股最后交易日为 2014 年 9 月 9 日）或其授权代理人。
    2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。


  四、 会议登记方法
   1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；
凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰
的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于 2014 年 9 月 15
日 17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决
票）。
    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和
代理人身份证办理登记。
    3、登记时间和地点：2014 年 9 月 15 日上午 9:30--下午 4:00，上海市东诸
安浜路 165 弄 29 号 4 楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。
    4、交通车有：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。


    五、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。


                                         2
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702   38726842
传真：（8621）50301533
联系人： 何林妹




特此公告




                          上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                            二〇一四年八月三十日




                                3
附件一

                             授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

                                                            同   反   弃
                        提    案
                                                            意   对   权
一、《关于出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》




    委托人（签名）：               委托人身份证号码：


    委托人持股数：                 委托人股东帐号：


    受托人姓名：                   受托人身份证号码：


    委托日期：




                                    4
     附件二

                               参加网络投票的操作流程


         一、    投票流程
         1、     投票代码
       沪市挂牌投票代码              沪市挂牌投票简称          表决提案数量       说明

               738639                    金桥投票                     1           A股

               938911                    金桥投票                     1           B股


         2、      表决提案
                提
                                                                              对 应 的
     公司简     案
                                            提案内容                          申 报 价
       称       序
                                                                              格
                号

金     浦               《1、关于出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部
桥     东        1                                                                   1元
                        园的提案》


         3、     表决意见
                 表决意见种类                             对应的申报股数
                        同意                                    1股
                        反对                                    2股
                        弃权                                    3股


         4、     买卖方向：均为买入。


         二、    投票举例


         1、股权登记日持有“浦东金桥”A 股的投资者，对公司提交的提案《关于
     出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园区的提案》投同意票，其申报如下：


         投票代码               买卖方向            申报价格              申报股数
            738639                买入                  1元                 1股
                                             5
    2、如某投资者对该提案投反对票，则只要将申报股数改为 2 股，其他申报
内容相同。
    投票代码         买卖方向          申报价格          申报股数
     738639            买入               1元               2股


    三、 投票注意事项
    1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
股东可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不能撤单。
    2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有提案的一揽子申报，对各提案
的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。
    3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表
决统计。
    4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进
程按当日通知进行。




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