证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2014-042



             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告

                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。



    一、会议召开和出席情况：

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会，

于二〇一四年九月十八日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席大会参

加表决的股东及股东授权人共 78 人（其中，出席大会现场会议的股东或股东代

理人共 59 人，参加大会网络投票的股东共 19 人），代表股份为 453,242,416

股（其中： 股 439,501,398 股， 股 13,741,018 股），占公司总股本的 48.7974％，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长兼总经理沈荣

先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、提案审议情况

    本次股东大会经审议表决通过了《关于出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融

总部园的提案》（该提案的表决情况，具体详见附件）。



    三、公证或律师见证情况

    本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所刘晓霞律师、陈宝律师见证并出


                                       1
具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规

及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法

律、法规及公司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。



       四、备查文件目录

    1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决

议；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

    3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。




                                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司

                                                 二〇一四年九月十八日




                                   2
附：

                     上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                     2014 年第一次临时股东大会表决结果


出席会议的股东和代理人人数                                                                78

      A股股东人数                                                                         27

      B股股东人数                                                                         51

所持有表决权的股份总数（股）                                                   453,242,416

      A股股东持有股份总数                                                      439,501,398

      B股股东持有股份总数                                                       13,741,018

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                 48.7974%

      A股股东持股占股份总数的比例                                                 47.3180%

      B股股东持股占股份总数的比例                                                  1.4794%

参加网络投票的股东及股东代表人数                                                          19

所持有表决权的股份总数（股）                                                     1,947,643

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                  0.2097%

参加投票的中小股东人数                                                                    77

所持有表决权的股份总数（股）                                                    46,231,375

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                  4.9774%




议案内       证券
                     同意票数     同意比例   反对票数    反对比例   弃权票数   弃权比例
   容        类别

 一、《关    全体
                    451,646,712   99.6479%   1,589,604   0.3507%     6,100     0.0014%
于出售       股东
T22     通   其
用厂房       中：
                    44,635,671    96.5484%   1,589,604   3.4384%     6,100     0.0132%
楼盘引       中小
进富友       股东
金融总       A 股
                    439,301,263   99.9545%    194,035    0.0441%     6,100     0.0014%
部园的       股东
提案》       B 股
             股东   12,345,449    89.8438%   1,395,569   10.1562%      0       0.0000%




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备注：
   本次会议审议的提案为普通表决提案，以出席本次股东大会以及参加大会网络投票的股
东或其代理人有效表决权半数以上通过。




                                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                                        二〇一四年九月十八日




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