证券代码：600639、900911     股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2014-048



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
              第七届董事会第三十三次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司七届三十三次董事会于 2014 年 11 月 14 日发出召开董事会的书面通知，
并于 2014 年 11 月 25 日以通讯方式召开。董事应表决人数 9 人，实际表决人数
9 人。董事长黄国平、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔
文骏、丁以中、霍佳震、张鸣参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    会议一致同意并作出如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任严少云先生为
公司董事会秘书，副董事长、总裁沈荣先生不再代行董事会秘书职责。
    独立董事对上述议案的独立意见详见附件。


    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十一月二十七日




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附件：


           上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
                  关于聘任公司董事会秘书的独立意见
                        （二〇一四年十一月二十五日）


    公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张     鸣认为：
    对于公司董事长推荐严少云先生为公司董事会秘书候选人，我们对其简历和
任职资格作了充分审核，认为严少云先生具备担任公司董事会秘书的资格和任职
条件，提名、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及公司章程的有关规定，同意聘任
严少云先生为公司董事会秘书。


独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张    鸣




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