证券代码：600639、900911     股票简称：浦东金桥、金桥 B 股    编号：临 2015-004



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               第七届董事会第三十五次会议决议公告


                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司七届三十五次董事会的会议通知和材料于 2015 年 2 月 16 日以电子邮
件、电话通知等方式发出，并于 2015 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。他们是：董事长黄国
平、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍
佳震、张鸣。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    一、审议通过《关于修订公司章程及其附件一〈股东大会议事规则〉的部分
条款的议案》，提请股东大会审议。
    根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大
会规则（2014 年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步
规范公司治理，经本次董事会会议采用特别决议方式审议通过，对公司章程及其
附件一《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改内容详见公司临
2015-006 号公告。
    本项议案表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年三月六日