附件 1：授权委托书


                               授权委托书


上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
    兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3
月 23 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称             同意        反对        弃权
1               关于调整公司本次非公开发行
                股票方案的决议有效期的提案
2               关于提请股东大会调整授权董
                事会全权办理本次非公开发行
                股票相关事宜的授权有效期的
                提案
3               关于修订公司章程及其附件一
                《股东大会议事规则》的提案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：




                                委托日期：            年   月     日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。