浦东金桥：关于召开2014年年度股东大会的通知2015-06-04
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：
临 2015- 020
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 24 日 13 点 30 分
召开地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 24 日
至 2015 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2014 年度工作报告 √ √
2 监事会 2014 年度工作报告 √ √
3 2014 年度独立董事述职报告 √ √
4 公司 2014 年度财务决算 √ √
5 公司 2015 年度经营计划及财务预算 √ √
6 公司 2014 年度利润分配方案 √ √
7 公司 2014 年年度报告 √ √
8 关于对金桥联发公司提供借款担保 √ √
的提案
9 关于 2015 年度聘用会计师事务所及 √ √
其报酬事项的提案
10 关于 2015 年度聘用内控审计会计师 √ √
事务所及其报酬事项的提案
11 关于延长公司本次非公开发行股票 √ √
的股东大会决议有效期的提案（特别
决议事项，关联股东回避表决）
12 关于提请股东大会延长授权董事会 √ √
全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的授权有效期的提案（特别决议
事项，关联股东回避表决）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-8 议案于 2015 年 3 月 14 日披露，第 9-12 议案于 2015 年 6 月 4 日披露。
披露媒体：上海证券报；香港文汇报。
2、 特别决议议案：第 11、第 12 项。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 9-12 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 11、12 项
应回避表决的关联股东名称：上海金桥（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600639 浦东金桥 2015/6/12 －
Ｂ股 900911 金桥Ｂ股 2015/6/17 2015/6/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受
托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证
办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法
人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2015 年 6 月 23 日前公司收到为准）进行
登记。
联系电话：021-50307702 传真：021-50301533
4、登记时间：2015 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30，至下午 2:00-4:00。
5、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼前台（上海立信维一软件有限
公司），靠近江苏路。
公共交通线路有：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交线路有 01、20、44、
62、71、138、562、825、923、925。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2015 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会 2014 年度工作报告
2 监事会 2014 年度工作报告
3 2014 年度独立董事述职报告
4 公司 2014 年度财务决算
5 公司 2015 年度经营计划及财务预算
6 公司 2014 年度利润分配方案
7 公司 2014 年年度报告
8 关于对金桥联发公司提供借款担保
的提案
9 关于 2015 年度聘用会计师事务所及
其报酬的提案
10 关于 2015 年度聘用内控审计会计事
务所及其报酬事项的提案
11 关于延长公司本次非公开发行股票
大会决议有效期的提案（特别决议事
项，关联股东回避表决）
12 关于提请股东大会延长授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的授权有效期的提案（特别决议
事项，关联股东回避表决）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
