证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2015-033



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 第七届董事会第四十次会议决议公告


                                   特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司七届四十次董事会的会议通知和材料于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件、
电话通知等方式发出，并于 2015 年 8 月 24 日在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园
服务公寓会所 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事
人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。其中，以通讯表决方式出席会议的人
数 1 人。董事霍佳震先生因出差而以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议审议、表决情况如下：
       一、审议通过《关于注资金讯公司 合作开发上海北郊未来产业园及开发建
设首期启动区域的议案》
    公司董事会同意公司向金讯公司注资 1.8 亿元，进行增资扩股，获得金讯公
司 60%股权。向金讯公司增资扩股是在该公司以不高于 62 万元/亩的成本取得首
期约 183 亩研发/办公用地的房地产权利证书后实施，并启动首期启动区域的开
发建设与投资工作，还要积极参与“上海北郊未来产业园”1.9km核心区域的规
划、建设、运营。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
       二、审议通过《关于成立“上海金桥移动互联网产业投资有限公司”的议
案》
    公司董事会认为，借此平台探索开发区与公司转型发展的新道路，使公司从
单一的开发区的规划、建设、运营逐步转变为同时参与开发区的产业投资，从单
一地销售产业用地、定制厂房、租赁物业实现收益转变为同时参与新兴产业投资
的资本营运模式。拟新设的“上海金桥移动互联网产业投资有限公司”（暂名）

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计划认缴注册资本人民币 5 亿元，以货币和厂房等资产出资，第一期出资额人民
币 2 亿元，主要投资于金桥开发区内从事移动互联网＋产业的新兴企业。该公司
进行对外投资项目前，要做好可行性研究及财务测算，并提交本公司董事会审议。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2014 年度经营业绩责任书自评情况复核报告》
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2015 年度业绩责任书》
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《关于调整公司总经理的议案》
    董事会根据董事长黄国平同志的提议，决定聘任王颖同志担任公司总经理，
聘期与本届董事会一致。王颖同志简历、公司独立董事的独立意见附后。
    鉴于沈荣同志因已达法定退休年龄，提出辞去公司总经理职务，沈荣同志不
再担任公司总经理。董事会对沈荣同志任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予
以充分的肯定，并表示衷心的感谢。
    六、审议通过《公司 2014 年半年度报告》和摘要，并同意予以公告。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司全资子公司与平和学校关联交易（校舍续租）的
议案》
    鉴于平和学校是公司控股股东上海金桥（集团）有限公司独家举办的民办非
企业单位，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本
公司国家股 554,081,457 股，占总股本 49.37%；根据《上海证券交易所股票上市
规则》，上述租赁系关联交易。
    本项议案表决时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联方董
事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣 6 人参加表决。表决结果：同意
6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本项关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（编号：临 2015-036）。
    公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
    八、审议通过《关于公司全资子公司与平和学校关联交易（新校舍租赁）
的议案》
    鉴于平和学校是公司控股股东上海金桥（集团）有限公司独家举办的民办非

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企业单位，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本
公司国家股 554,081,457 股，占总股本 49.37%；根据《上海证券交易所股票上市
规则》，上述租赁系关联交易。
    本项议案表决时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联方董
事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣 6 人参加表决。表决结果：同意
6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本项关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（编号：临 2015-037）。
    公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
    九、审议通过《关于根据本次非公开发行股票结果修订公司章程的议案》
    董事会根据公司股东大会的授权以及本次非公开发行股票结果，修订公司章
程的第六、十九条有关公司注册资本金额、公司的股份总数、人民币普通股数量。
具体内容详见公司根据本次非公开发行股票结果修订章程的公告（编号：临
2015-038）。
    鉴于公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》时，将股东大会授权董事会
根据本次非公开发行股票结果修订公司章程的事宜视作关联交易进行审议、表
决，因此本议案审议、表决时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非
关联方董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣 6 人参加表决。
    表决结果：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                           二〇一五年八月二十六日




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