证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2015-041



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                第七届监事会第三十六次会议决议公告

                                    特别提示
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司第七届监事会三十六次的会议通知和材料于 2015 年 10 月 20 日
以电子邮件、电话通知等方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5
人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席颜国平先生主持，全体高级管理人员列
席。
       二、监事会会议审议情况
    本次会议对公司 2015 年第三季度报告等议案作了讨论和审议，认为公司
2015 年第三季度报告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效。本次会
议审议通过《公司 2015 年第三季度报告》，作出同意该议案的决议。
    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
                                                二〇一五年十月三十一日