证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2015-046



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                第七届董事会第四十二次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司七届四十二次董事会的会议通知和材料于 2015 年 11 月 16 日以电子邮
件、电话通知等方式发出，并于 2015 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次
会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议审议、表决情况如下：
    一、审议通过《关于调整银行借款额度的议案》，同意公司将银行借款余额
的上限调整为 20 亿元，并按借款银行相关规定提供担保（方式为保证、相应项
目资产抵押等）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，作出如
下决议：按照公司本次非公开发行 A 股股票所募集资金的用途，为提高募集资
金使用效率，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
19,838.01 万元。具体内容详见公司《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金
的公告》（编号：临 2015-048）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，作出如下决
议：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，
同意公司将本次非公开发行 A 股股票所募集资金中的 20,000 万元用于临时补充
公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自首次补充流动资金之日起计算），到
期后应及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集
资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。具体内容详见公司《关于募集资金

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临时补充流动资金公告》（编号：临 2015-049）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                        二〇一五年十一月二十七日




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