证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2016-002



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                第七届董事会第四十三次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2016 年 1 月 25 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2016 年 2 月 4 日在浦东新区新金桥路 18 号 4 楼多功能厅Ⅳ，以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董
事人数 9 人。其中，以通讯表决方式出席会议的人数 3 人。副董事长潘建中先生、
独立董事霍佳震先生、董事张行女士因出差而以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长黄国平先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）以特别决议审议通过《关于增补部分董事的议案》，同意推举王颖女
士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士为公司本届董事会董事候选人。具体
内容详见公司《关于增补董事及更换独立董事的的公告》（编号：临 2016-003）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）以特别决议审议通过《关于更换部分独立董事的议案》，同意推举陆
雄文教授、郁斌律师作为本届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司《关于
增补董事及更换独立董事的的公告》（编号：临 2016-003）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）以特别决议审议通过《关于资产抵押的议案》，同意公司在获得“达

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之路项目”的房地产权证后，与借款银行签订抵押合同，以该项目的全部房屋抵
押给借款银行，作为该项借款的担保，担保期限至该项借款清偿为止，并办理房
屋抵押登记手续。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于设立项目公司收购心华制衣厂房并申请银行抵押借款
的议案》，同意：1、公司设立项目公司收购心华制衣厂房，转让价款不高于人民
币 1.2 亿元；2、新设项目公司的注册资本不高于人民币 1.5 亿元，公司持有 100%
股权；3、向银行申请项目贷款，借款金额约人民币 0.9 亿元，借款期限 10 年，
同时满足借款银行对项目贷款的担保要求，在获得该项目的房地产权证后，与借
款银行签订抵押合同，以所购该项目的全部房屋抵押给借款银行，作为该项借款
的担保，担保期限至该项借款清偿为止，并办理房屋抵押登记手续。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开
2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司将于近期发布的《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    独立董事关于（独立）董事候选人的独立意见。


    特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                               二〇一六年二月六日




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