证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2016-016



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                第七届董事会第四十六次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2016 年 4 月 28 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事
人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长黄国平先生主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过公司 2016 年第一季度报告全文和正文。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘
请 2016 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司提供 2016 年度财务报告审计服务以及内部控制审计服务，审
计服务费分别为人民币 98 万元（含税费）、35 万元（含税费）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于与上海新金桥设施管理有限公司进行关联交易（碧云
公馆前期物业服务合同）的议案》，作出如下决议：
    经公开招标，同意控股子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
与中标人上海新金桥设施管理有限公司签订为期三年（2016 年 4 月 1 日至 2019
年 3 月 31 日）的碧云公馆项目前期物业服务合同，中标价为：高层住宅 7.92 元

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/平方米/月、商业 28.13 元/平方米/月、办公楼 12.7 元/平方米/月，物业服务费暂
定为 1,545,673.97 元/月，合同总价暂定为 55,644,262.97 元。实际支付金额将根
据物业类型的实测面积、出租率进行调整。
    鉴于中标人是上海金桥（集团）有限公司的控股子公司，且上海金桥（集团）
有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股 554,081,457 股，占
总股本 49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易系关联交易。
    本项议案表决时，关联董事黄国平回避表决，非关联方董事王颖、彭望爵、
哈尔曼、毛巧丽、霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌 8 人参加表决。
    表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本项关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（编号：临 2016-018）。
    （四）审议通过《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意公司第
八届董事会由 8 名董事（其中独立董事 4 名）和 1 名职工董事组成，以下 8 人为
第八届董事会董事候选人：
    董事候选人：黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼
    独立董事候选人：霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本项议案需提交股东大会审议（职工董事除外）。根据公司章程，职工董事
应由公司职工民主选举产生。
    董事候选人简历附后。
    （五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津
贴调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。
    本项议案表决时，关联董事霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌 4 人回避表决，非
关联董事黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽 5 人参加表决。
    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本项议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过公司《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，同意于 2016
年 5 月 25 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见公司另行公告的《关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



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    三、上网公告附件
    独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                           二〇一六年四月三十日




附：（独立）董事候选人简历




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                           董事候选人简历


    黄国平，男，1964 年 11 月出生，汉族，1987 年 7 月参加工作，中共党员，
工商管理硕士。曾任：浦东新区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，
管委会副主任；上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口
加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区
管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，区国有资产监督管理委员会
主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委
委员，上海金桥（集团）有限公司党委书记、总裁。现任：浦东新区区委委员，
上海金桥（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记，上海金桥出口加工区开发
股份有限公司董事长、党委书记。


    王颖，女，1966 年 4 月出生，汉族，1988 年 7 月参加工作，中共党员，硕
士研究生、公共管理硕士，翻译。曾任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、
副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理
公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁。现任：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。


    彭望爵，男，1958 年 12 月出生，汉族，1983 年 5 月参加工作，中共党员，
大学专科学历，经济师。曾任：浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦
东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展
和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，
区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪
委委员，区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员，上海张江（集团）
有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任：浦东新区纪委委员，浦东新
区直属企业专职外部董事人选。


    哈尔曼，女，1975 年 6 月出生，回族，1998 年 7 月参加工作，中共党员，
硕士研究生。曾任：徐汇区商委副主任、区粮食局局长；上海国有资产经营有限
公司党委副书记、党委书记、副董事长。现任：上海国际集团资产管理有限公司
董事长、党委书记。

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                         独立董事候选人简历


    霍佳震，男，1962 年 5 月出生，汉族，1987 年参加工作，中共党员，管理
学博士、教授、博士生导师；享受国务院特殊津贴专家。曾任：同济大学管理科
学与工程系系副主任、同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与
管理学院院长。现任：同济大学经济与管理学院 BOSCH 讲席教授、博士生导师。


    张鸣，男，1958 年 5 月出生，汉族，1983 年参加工作，经济学（会计学）
博士，教授、博士生导师，注册会计师。曾任：上海财经大学助教、讲师、副教
授、教授、会计学院副院长。现任：上海财经大学教授、博士生导师、会计与财
务研究院高级研究员；中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会、上海
成本研究会、中国中青年财务成本研究会、上海总会计师研究会、中国注册会计
师协会等常务理事/理事或会员；中国会计学会学术委员会委员；多所大学的兼
职教授。


    陆雄文，男，1966 年 10 月出生，汉族，1991 年 8 月参加工作，博士研究生、
经济学博士，教授、博士生导师。曾任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营
销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、教授、
博士生导师。


    郁斌，男，1963 年 11 月出生，汉族，1986 年 7 月参加工作，中共党员，硕
士研究生。1992 年获得执业律师资格。曾任：中共上海市委政法委员会科员；
中国银行上海市分行行长办公室秘书。1997 年创立上海市申阳律师事务所，现
任上海市申阳律师事务所首席合伙人。




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