证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-012



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本次监事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2019 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人
数 4 人。本次会议由监事会主席钱敏华先生召集并主持。全体高级管理人员列席
本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议、表决情况
    （一）分别审议通过《关于公司 2018 年末资产检查情况的报告》、《公司 2018
年度财务决算》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度内部控制评价
报告》。
    表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案中，《公司 2018 年度财务决算》、《公司 2018 年度利润分配预案》
需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2018 年年度报告》，公司 2018 年度报告的内容、格
式、编制和审议程序合法有效。
    表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司 2019 年度
财务预算》、《2018 年度监事会工作报告》。

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   表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
   上述议案中，《公司 2019 年度财务预算》、《2019 年度监事会工作报告》需
提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
   无


   特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
                                           二〇一九年四月十三日




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