证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-027



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

                                    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本次监事会会议通知和材料于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2019 年 7 月 29 日，在新金桥路 27 号 18 号楼 207 会议室，以现场
表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。
本次会议由监事会主席沈晓明先生召集并主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过《关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的议案》。
    无关联监事参加表决。
    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次关联交易需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    无


    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
                                                二〇一九年七月三十一日