证券代码：600639、900911     证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-026


                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

                                    特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     本次董事会会议通知和材料于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2019 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人
数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长王颖女士召集。
     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议、表决情况
     （一）采用特别决议方式审议通过《关于上海国际财富中心在建工程转让（关
联交易）的议案》，作出如下决议：同意按照不低于浦东新区资产评估管理中心
备案的评估结果转让上海国际财富中心在建工程，并进场交易；同时，附加物业
至少持有 10 年、符合产业发展规划、税收落户等系列条件。详见公司同日披露
的关联交易公告（编号：临 2019-028）。
     鉴于邓伟利董事担任意向受让人——上海桥合置业有限公司董事长；本项议
案表决时，关联董事邓伟利先生回避表决，非关联董事 8 人参加表决。
     表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
     本次关联交易需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
     2019 年第一次临时股东大会的召开通知另行发布。
     三、上网公告附件
     公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见。
     特此公告。


                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年七月三十一日