证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-044



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 第九届监事会第四次会议决议公告

                                    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本次监事会会议通知和材料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、电话通知等
方式发出，并于 2019 年 10 月 29 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的
监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由监事会主席沈晓明先
生召集。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过公司 2019 年第三季度报告。
    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于出资设立基金管理公司并同意该公司出资设立浦东智
能制造产业基金（暂定名）的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日披
露 的 《关于发起设立 上海浦东智能制造产 业投资基金的公告》（编号：临
2019-043）。
    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    无


    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
                                                二〇一九年十月三十一日