证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-041



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告


                                  特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、电话通知等
方式发出，并于 2019 年 10 月 29 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会
议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出
席会议的董事人数 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 2 人。董事邓伟利
先生因工作安排冲突，独立董事陆雄文教授因出差，以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长王颖女士召集并主持。部分监事、高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议、表决情况
    （一）采用特别决议方式审议通过《公司 2019 年度经营业绩责任书》。
    本项议案表决时，鉴于汤文侃董事兼任总经理，作为关联董事回避表决，非
关联董事 8 人参加表决。
    表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过公司 2019 年第三季度报告。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于同意子公司投资建设 29/30-04 地块定制项目的议案》，
同意全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司为目标客户新建定
制研发楼。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）采用特别决议方式审议通过《关于出资设立基金管理公司并同意该公

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司出资设立浦东智能制造产业基金（暂定名）的议案》。内容详见公司于 2019 年
10 月 31 日披露的《关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金的公告》（编
号：临 2019-43）。
    表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    无


    特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                          二〇一九年十月三十一日




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