国新能源：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-28
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2017-023
山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司第八届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日
至 2017 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案； √ √
2 关于 2016 年度董事会工作报告的议案； √ √
3 关于 2016 年度监事会工作报告的议案； √ √
4 关于 2016 年度财务决算报告的议案； √ √
5 关于公司 2016 年度利润分配的议案； √ √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
6 √ √
为公司 2017 年度审计机构的议案；
关于公司 2017 年度对子公司提供担保额度的议
7 √ √
案；
8.00 关于公司向关联方提供担保的议案； √ √
关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气
8.01 √ √
有限公司提供不超过 5,000 万元担保的议案；
关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供
8.02 √ √
不超过 5,000 万元担保的议案；
关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供
8.03 √ √
不超过 5,000 万元担保的议案
9.00 关于公司 2016 年度日常关联交易确认的议案； √ √
关于公司 2016 年度与山西三晋新能源发展有限
9.01 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新正泰新能源有限
9.02 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西燃气产业集团有限公
9.03 √ √
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限
9.04 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公
9.05 √ √
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与太原燃气集团有限公司日
9.06 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与大同华润燃气有限公司日
9.07 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团有限
9.08 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾
9.09 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团交城
9.10 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团运城
9.11 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁
9.12 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州
9.13 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东
9.14 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与霍州华润燃气有限公司日
9.15 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国运液化天然气发展
9.16 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司日
9.17 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西原平国新压缩天然气
9.18 √ √
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西中油压缩天然气有限
9.19 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司日
9.20 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与平遥远东燃气有限公司日
9.21 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与孝义市天然气有限公司日
9.22 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司日
9.23 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新和盛新能源有限
9.24 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公
9.25 √ √
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新清洁能源开发利
9.26 √ √
用有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西华润国新交通能源有
9.27 √ √
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西远东实业有限公司日
9.28 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新大元新能源有限
9.29 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新物流有限公司日
9.30 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合
9.31 √ √
利用有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新物业管理有限公
9.32 √ √
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新北斗卫星应用科
9.33 √ √
技有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森农副产品加工配
9.34 √ √
送有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森集团有限公司日
9.35 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森物业管理股份有
9.36 √ √
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森餐饮连锁配送有
9.37 √ √
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与晋中汇森置业有限公司日
9.38 √ √
常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西汇森房地产开发有限
9.39 √ √
公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西山江村房地产开发有
9.40 √ √
限公司日常关联交易确认的议案；
10.00 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案； √ √
关于公司 2017 年度与山西三晋新能源发展有限
10.01 √ √
公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新正泰新能源有限
10.02 √ √
公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西燃气产业集团有限公
10.03 √ √
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与朔州京朔天然气管道有限
10.04 √ √
公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与临汾市城燃天然气有限公
10.05 √ √
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与大同华润燃气有限公司日
10.06 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团交城
10.07 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团有限
10.08 √ √
公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团吕梁
10.09 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团忻州
10.10 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团晋东
10.11 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团临汾
10.12 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团运城
10.13 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与洪洞华润恒富燃气有限公
10.14 √ √
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与霍州华润燃气有限公司日
10.15 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与阳泉华润燃气有限公司日
10.16 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西原平国新压缩天然气
10.17 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西中油压缩天然气有限
10.18 √ √
公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与太原燃气集团有限公司日
10.19 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与平遥远东燃气有限公司日
10.20 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与孝义市天然气有限公司日
10.21 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与阳曲华润燃气有限公司日
10.22 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西晋东新能液化天然气
10.23 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西沁水国新煤层气综合
10.24 √ √
利用有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国运液化天然气发展
10.25 √ √
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西田森集团有限公司日
10.26 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新和盛新能源有限
10.27 √ √
公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国电定襄燃气有限公
10.28 √ √
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西省国新清洁能源开发
10.29 √ √
利用有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西华润国新交通能源有
10.30 √ √
限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西远东实业有限公司日
10.31 √ √
常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新物业管理有限公
10.32 √ √
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新北斗卫星应用科
10.33 √ √
技有限公司日常关联交易预计的议案；
11 关于调整独立董事津贴的议案； √ √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案； 应选董事（2）人
12.01 关于选举陈钢先生为公司董事的议案； √ √
12.02 关于选举刘联涛先生为公司董事的议案； √ √
13.00 关于选举监事的议案。 应选监事（1）人
13.01 关于选举乔志勇先生为公司监事的议案。 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议
审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 28 日披露的 2017-017 和 2017-018 号公
告，以及 2017 年 4 月 28 日的《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》，
及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：山西省国新能源发展集团有限公司及其一致
行动人回避：9.02、9.03、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、9.13、9.14、9.16、
9.20、9.21、9.22、9.23、9.24、9.25、9.27、9.28、9.29、9.30、9.32、9.33、
10.02、10.03、10.07、10.08、10.09、10.10、10.11、10.12、10.13、10.20、
10.21、10.22、10.23、10.25、10.27、10.28、10.30、10.31、10.32、10.33
山西田森集团物流配送有限公司回避：9.34、9.35、9.36、9.37、9.38、9.39、
9.40、10.26
应回避表决的关联股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行
动人 、山西田森集团物流配送有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600617 国新能源 2017/5/10 －
Ｂ股 900913 国新 B 股 2017/5/15 2017/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户
卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B 股股
东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B 股股东需提供
证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托
书原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2017 年 4 月 28 日—2017 年 5 月 19 日下午 14:30（股东大会
开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号西座 2213 证券事务部。
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次 2016 年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，
会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号西座 2213 证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 19 日召开的
贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于 2016 年度董事会工作报告的议案；
3 关于 2016 年度监事会工作报告的议案；
4 关于 2016 年度财务决算报告的议案；
5 关于公司 2016 年度利润分配的议案；
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
6
伙）为公司 2017 年度审计机构的议案；
关于公司 2017 年度对子公司提供担保额度
7
的议案；
8.00 关于公司向关联方提供担保的议案；
8.01 关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天
然气有限公司提供不超过 5,000 万元担保的
议案；
关于山西天然气为太原燃气集团有限公司
8.02
提供不超过 5,000 万元担保的议案；
关于山西天然气为太原燃气集团有限公司
8.03
提供不超过 5,000 万元担保的议案
关于公司 2016 年度日常关联交易确认的议
9.00
案；
关于公司 2016 年度与山西三晋新能源发展
9.01
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新正泰新能源
9.02
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西燃气产业集团有
9.03
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与朔州京朔天然气管道
9.04
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与临汾市城燃天然气有
9.05
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与太原燃气集团有限公
9.06
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与大同华润燃气有限公
9.07
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
9.08
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
9.09
临汾有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
9.10
交城有限公司日常关联交易确认的议案；
9.11 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
运城有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
9.12
吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
9.13
忻州有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团
9.14
晋东有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与霍州华润燃气有限公
9.15
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国运液化天然气
9.16
发展有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与阳泉华润燃气有限公
9.17
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西原平国新压缩天
9.18
然气有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西中油压缩天然气
9.19
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与忻州长峰燃气有限公
9.20
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与平遥远东燃气有限公
9.21
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与孝义市天然气有限公
9.22
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与阳曲华润燃气有限公
9.23
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新和盛新能源
9.24
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国电定襄燃气有
9.25
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新清洁能源开
9.26
发利用有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西华润国新交通能
9.27
源有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西远东实业有限公
9.28
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新大元新能源
9.29
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新物流有限公
9.30
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西沁水国新煤层气
9.31 综合利用有限公司日常关联交易确认的议
案；
关于公司 2016 年度与山西国新物业管理有
9.32
限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西国新北斗卫星应
9.33 用科技有限公司日常关联交易确认的议
案；
关于公司 2016 年度与山西田森农副产品加
9.34
工配送有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森集团有限公
9.35
司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森物业管理股
9.36
份有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西田森餐饮连锁配
9.37
送有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与晋中汇森置业有限公
9.38
司日常关联交易确认的议案；
9.39 关于公司 2016 年度与山西汇森房地产开发
有限公司日常关联交易确认的议案；
关于公司 2016 年度与山西山江村房地产开
9.40
发有限公司日常关联交易确认的议案。
关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议
10.00
案；
关于公司 2017 年度与山西三晋新能源发展
10.01
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新正泰新能源
10.02
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西燃气产业集团有
10.03
限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与朔州京朔天然气管道
10.04
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与临汾市城燃天然气有
10.05
限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与大同华润燃气有限公
10.06
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.07
交城有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.08
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.09
吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.10
忻州有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.11
晋东有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.12
临汾有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团
10.13
运城有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与洪洞华润恒富燃气有
10.14
限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与霍州华润燃气有限公
10.15
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与阳泉华润燃气有限公
10.16
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西原平国新压缩天
10.17
然气有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西中油压缩天然气
10.18
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与太原燃气集团有限公
10.19
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与平遥远东燃气有限公
10.20
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与孝义市天然气有限公
10.21
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与阳曲华润燃气有限公
10.22
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西晋东新能液化天
10.23
然气有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西沁水国新煤层气
10.24 综合利用有限公司日常关联交易预计的议
案；
关于公司 2017 年度与山西国运液化天然气
10.25
发展有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西田森集团有限公
10.26
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新和盛新能源
10.27
有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国电定襄燃气有
10.28
限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西省国新清洁能源
10.29 开发利用有限公司日常关联交易预计的议
案；
关于公司 2017 年度与山西华润国新交通能
10.30
源有限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西远东实业有限公
10.31
司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新物业管理有
10.32
限公司日常关联交易预计的议案；
关于公司 2017 年度与山西国新北斗卫星应
10.33
用科技有限公司日常关联交易预计的议案。
11 关于调整独立董事津贴的议案；
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案；
12.01 关于选举陈钢先生为公司董事的议案；
12.02 关于选举刘联涛先生为公司董事的议案；
13.00 关于选举监事的议案。
13.01 关于选举乔志勇先生为公司监事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
