股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股    编号：2017-018

                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第四次会

议，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座，四楼8号会议

室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事4

名，实际参加表决监事4名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要

求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于 2017 年一季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    议案三：关于2016年度监事会工作报告的议案；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案四：关于2016年度财务决算报告的议案；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案五：关于公司 2016 年度利润分配的议案；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润
                                    1
-15,880,947.31 元 ， 截 止 到 2016 年 底 累 计未 分 配 利 润 中 可 供 分配 的 利 润 为

-2,620,746.38元。由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进

行公积金转增股本。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案六：关于公司 2016 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    议案七：关于提名监事候选人的议案；

    近日，公司收到控股股东山西省国新能源发展集团有限公司的《提名函》，

监事会同意选举乔志勇先生为公司监事候选人。

    乔志勇先生简历如下：

    乔志勇，男，44 岁，大学学历，2011 年 6 月至 2013 年 3 月，任山西省国新

能源发展集团有限公司财资管理处副处长；2013 年 3 月至 2015 年 5 月，任山西

阳煤国新煤炭销售有限公司董事、财务总监；2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任山

西国新煤焦销售有限公司财务总监；2016 年 5 月至 2016 年 7 月，任山西省国新

能源发展集团有限公司运行法审部部长、中共山西国新煤焦销售有限公司支部委

员会委员；2016 年 7 月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部

部长。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案八：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    议案九：关于制定《监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价办法》

的议案。
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表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。




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                                                    监事会

                                              2017 年 4 月 28 日




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