股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2017-038


                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会

议于2017年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开

并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章

程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下

决议：

    议案一：关于 2017 年半年度定期报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于修订《公司章程》的议案；

    详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程修订

说明》及《山西省国新能源股份有限公司章程》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案三：关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

    详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司内幕信息

知情人登记制度修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登

记制度》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案四：关于制订《独立董事工作制度》的议案；
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    详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司独立董事

工作制度》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东大会

议事规则修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案六：关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币17亿

元短期融资券的议案；

    详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资

子公司山西天然气有限公司拟发行短期融资券的公告》（2017-040）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案七：关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案；

    详见公司于2017年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2017年半

年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本次会议审议的第二项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议，

关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2017 年 8 月 29 日
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