股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2019-021


                   山西省国新能源股份有限公司

             第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一

次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议

召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公

司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成

如下决议：

    议案一：关于公司2019年一季度定期报告全文及正文的议案；

    详见公司于2019年4月27日披露的《2019年一季度定期报告全文》和《2019

年一季度定期报告正文》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于公司会计政策变更的议案。

    详见公司于2019年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司

会计政策变更的公告》（2019-023）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2019 年 4 月 27 日
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