股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2019-038



                  山西省国新能源股份有限公司
                  关于向关联方提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、担保事宜概述

    （一）担保情况概述

    为满足山西普华燃气有限公司(以下简称“普华燃气”)自身建设及经营需要,

普华燃气近期向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请期限不超过5年、金额不超过

人民币7,000万元的融资租赁业务，具体租赁物、成本以同租赁公司最终签署合

同为准。公司董事会同意山西天然气有限公司为其提供连带责任保证担保，普华

燃气另一股东方中油金鸿华北投资管理有限公司提供反担保，同时普华燃气以相

应金额拥有所有权的资产提供抵押担保。

    （二）关联关系介绍

    普华燃气成立于2009年12月17日，注册资本11,000万元。其中：山西天然气

出资5,500万元，占比50.00%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资5,500万元，

占比50.00%。

    （三）被担保人基本情况

    公司名称：山西普华燃气有限公司

    注册资本: 11000万元

    法定代表人：张斌

    成立时间:2009年12月17日


                                     1
    住所：大同市开发区云州街1169号

    经营范围:天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、

茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃

气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止

经营专项审批的除外）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营

活动）

    企业财务状况：截至2019年6月30日，资产总额：19,734.25万元；净资产：

9,945.42万元；2019年半年度，营业收入：6,778.82万元；净利润：34.74万元。

    （四）董事会意见

    2019 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议以 11 票赞成，0 票反对，

0 票弃权，通过了《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的议

案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

       二、独立董事的独立意见

    本次关联担保主要是为了支持公司参股子公司业务的持续稳定开展，符合公

司整体发展的需要。审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，

关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。我们同意董事会对本次关联担保议案的表决结果。

       三、对外担保累计数量

    截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为4,302,734,000.00元，

公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,302,734,000.00元，分别占公司

2018年度经审计净资产的比例为113.96%和113.96%，公司及控股子公司无逾期担

保。

       四、备查文件

    1、第九届董事会第一次会议决议；
                                     2
    2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事

前认可意见；

    3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的独

立意见。




                                           山西省国新能源股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 8 月 27 日




                                  3