股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2019-055


                   山西省国新能源股份有限公司

                第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会

议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开

并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章

程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下

决议：

    议案：关于调整公司 2019 年日常关联交易预计金额的议案。

    详见公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于

调整公司 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》（2019-056）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘军先生、凌人枫先

生、陈勇明先生、杜寅午先生回避表决。

    本次会议审议的议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间

公司将另行通知。




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2019 年 12 月 31 日


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