股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2020-010


                   山西省国新能源股份有限公司

                第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会

议于2020年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开

并主持。应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议符合《公司章

程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下

决议：

    议案：关于调整公司组织架构的议案。

    为进一步优化资源配置，强化和规范公司治理，董事会同意撤销公司市场运

行部，同时成立山西省国新能源股份有限公司销售分公司（以下简称“销售分公

司”）。

    一、销售分公司组织机构

    销售分公司管理层按一正六副进行配置，本部下设职能部门 6 个。即综合管

理部、资源管理部、营销管理部、市场开发部、LNG 事业部、生产调运部。

    二、销售分公司相应职责

    主要负责公司气源采购，用户计划管理；负责上下游计量统计、气款结算与

回收及合同签订工作；负责燃气销售业务的管理和指导，省内外市场规划与开发；

负责 LNG 产运销贸一体化平台的运行管理；负责资源调运，生产运行方案的制定

                                   1
及执行工作等。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 3 月 30 日




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