股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2020-014

                   山西省国新能源股份有限公司

                第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第三次会

议于2020年4月27日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号，

西座四楼6号会议室召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，

应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关

法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于公司2020年一季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案三：关于公司2019年度监事会工作报告的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案四：关于公司2019年度财务决算报告的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案五：关于公司2019年度利润分配的议案；

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2019年度实现净利
                                    1
润 -14,860,602.14 元，加年初未分配利润88,198,625.42元，减去对所有者（股

东）的分配21,693,273.84元，截止2019年累计可供分配利润为51,644,749.44

元。公司2017年和2018年累计分配现金股利人民币2169.33万元，超过2017年至

2019年度实现的年均可分配利润的60%，高于《公司章程》规定的“最近三年以

现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。故本年

度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案六：关于公司2019年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案七：关于公司2019年度内部控制评价报告的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案八：关于公司会计政策变更的议案。

    详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公

司会计政策变更的公告》（2020-015）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              山西省国新能源股份有限公司

                                                          监事会

                                                    2020 年 4 月 27 日




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