股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2020-018



                  山西省国新能源股份有限公司
 关于全资子公司山西天然气有限公司向关联方提供担保的
                                公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、担保事宜概述

    （一）关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提

供5,000万元全额担保的议案；

    1、担保情况概述

    为满足临汾市城燃天然气有限公司（以下简称“临汾城燃”）经营业务的发

展需要，临汾城燃将向交银金融租赁有限责任公司申请 5,000 万元的融资租赁贷

款，具体期限、金额、利率以同租赁公司最终签订的合同为准,但贷款期限不超

过 5 年。该笔贷款由山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公

司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为其提供全额连带责任保证

担保，临汾城燃以其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押担保，临

汾市蓝源天然气投资有限公司及临汾市擎之天然气投资有限公司分别按所持临

汾城燃股比向山西天然气提供反担保。

    2、关联关系介绍

    临汾城燃成立于2009年8月13日，注册资本8,000万元。其中：山西天然气出

资2,800万元，占比35.00%；临汾市蓝源天然气投资有限公司出资2,640万元，占

比33.00%；临汾市擎之天然气投资有限公司出资2,560万元，占比32.00%。

    3、被担保人基本情况

    公司名称：临汾市城燃天然气有限公司
                                     1
    注册资本: 8,000万元

    法定代表人：陈明辉

    成立时间: 2009年8月13日

    住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅

    经营范围: 以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管

网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天燃气；经

销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工

程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；

重型半挂牵引车辆租赁。（不得从事或变相从事非法集资、吸收存款、发放贷款

等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：34,925.86万元；净资产：

11,728.18万元；2019年度，营业收入：26,110.85万元；净利润：-544.77万元。

    4、董事会意见

    2020年4月27日，公司第九届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票

弃权，通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公

司提供5,000万元全额担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大

会审议。

    （二）关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供

4,000 万元全额担保的议案。

     1、担保情况概述

    为满足山西普华燃气有限公司(以下简称“普华燃气”)的经营需要,普华燃

气将向光大银行股份有限公司太原分行申请金额为 4000 万元的贷款，具体贷款

金额、期限、利率以同银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过 3 年。该笔

贷款由公司全资子公司山西天然气为其提供全额连带责任保证担保，普华燃气以

其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押担保，普华燃气另一股东方


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中油金鸿华北投资管理有限公司向山西天然气提供反担保。

    2、关联关系介绍

    普华燃气成立于 2009 年 12 月 17 日，注册资本 11,000 万元。其中：山西天

然气出资 5,500 万元，占比 50%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资 5,500 万

元，占比 50%。

    3、被担保人基本情况

    公司名称：山西普华燃气有限公司

    注册资本: 11,000万元

    法定代表人：张斌

    成立时间: 2009年12月17日

    住所：大同市开发区云州街1169号

    经营范围: 天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、

茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃

气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止

经营专项审批的除外）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营

活动）

    企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：25,332.03万元；净资产：

9,971.02万元；2019年度，营业收入：20,909.40万元；净利润：60.33万元。

    4、董事会意见

    2020年4月27日，公司第九届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票

弃权，通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提

供4,000万元全额担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审

议。

       二、独立董事的独立意见

    本次关联担保主要是为了确保公司参股子公司业务的持续稳定开展，符合公


                                     3
司整体发展的需要。各担保对象的资产质量较好，反担保具有保障，未发现损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、法规的规定。

       三、对外担保累计数量

    截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为3,842,868,500.00元，

公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为3,842,868,500.00元，分别占公司

2019年度经审计净资产的比例为101.48%和101.48%，公司及控股子公司无逾期担

保。

       四、备查文件

    1、第九届董事会第六次会议决议；

    2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事

前认可意见；

    3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的独

立意见；

    4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于向关联方提供担保

的书面审核意见。




                                            山西省国新能源股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2020 年 4 月 27 日




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