股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-019
山西省国新能源股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司
正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害
公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、2019年度日常关联交易确认的审批程序
2020年4月27日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认的议
案》。公司2019年度发生的日常关联交易确认具体如下：
（一）关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（一）；
单位：万元
2019 年日常 2019 年日常关 2019 年日常
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 关联交易预 联交易预计金 关联交易发
计金额 额（调整后） 生情况
中条山有色金属集团 同受国运
1 销售商品 天然气 1,375.00 2,000.00 1,675.63
有限公司 公司控制
购买商品 设备款 149.68
阳泉煤业（集团）有限 同受国运
2 提供劳务 接驳费 13.76
责任公司 公司控制
销售商品 天然气 4,257.00 4,257.00 3,228.57
阳曲华润燃气有限公 国新能源集
3 销售商品 天然气 7,571.00 7,571.00 4,362.50
司 团联营企业
孝义市天然气有限公 国新能源集
4 销售商品 天然气 7,032.00 10,000.00 6,733.12
司 团联营企业
1
太原钢铁（集团）有限 同受国运 销售商品 成品油 52.75
5
公司 公司控制 销售商品 天然气 400.00 400.00 322.10
朔州国新京平天然气 同受国新能
6 销售商品 天然气 3,500.00 3,500.00 2,247.76
有限公司 源集团控制
上海晋燃能源投资有 同受国新能
7 接受劳务 票务代理 2.00 2.00
限公司 源集团控制
购买商品 天然气 21.91
山西压缩天然气集团 同受国新能
8 接受劳务 LNG 加工 2,000.00 2,000.00 937.75
运城有限公司 源集团控制
销售商品 天然气 1,000.00 1,000.00
山西压缩天然气集团 同受国新能 购买商品 天然气 46.00 46.00 75.80
9
有限公司 源集团控制 销售商品 天然气 68,400.00 73,000.00 64,598.76
山西压缩天然气集团 同受国新能
10 销售商品 天然气 476.00 476.00 36.63
忻州有限公司 源集团控制
购买商品 天然气 5,200.00 5,200.00 1,834.37
山西压缩天然气集团 同受国新能
11 提供劳务 设备租赁 15.00 70.00 51.11
朔州有限公司 源集团控制
销售商品 天然气 1,500.00 7,000.00 6,176.00
山西压缩天然气集团 同受国新能
12 销售商品 天然气 2,000.00 2,000.00 251.37
吕梁有限公司 源集团控制
山西压缩天然气集团 同受国新能 购买商品 天然气 100.00 1,000.00 0.57
13
临汾有限公司 源集团控制 销售商品 天然气 2,000.00 2,000.00 634.32
山西压缩天然气集团 同受国新能
14 购买商品 天然气 200.00 134.77
晋中有限公司 源集团控制
购买商品 天然气 500.00 2,000.00 1,401.40
山西压缩天然气集团 同受国新能 提供劳务 房屋租赁 10.00 10.00
15
晋东有限公司 源集团控制 提供劳务 加工费 1,500.00 1,500.00
销售商品 天然气 2,655.00 2,655.00 1,222.96
山西压缩天然气集团 同受国新能
16 销售商品 天然气 4,086.00 4,086.00 2,714.98
交城有限公司 源集团控制
山西水务投资集团有 同受国运 接受劳务 工程服务 34.72
17
限公司 公司控制 提供劳务 接驳费 20.00 20.00
山西省中国青年旅行 同受国新能
18 提供劳务 其他 0.21
社有限公司 源集团控制
提供劳务 服务费 5.27
山西省文化旅游投资 同受国运
19 提供劳务 接驳费 100.00 100.00
控股集团有限公司 公司控制
销售商品 天然气 91.00 200.00 124.68
山西省国有资产投资 同受国运
20 购买商品 设备款 500.00 500.00 318.62
控股集团有限公司 公司控制
山西省国新能源发展
21 控股股东 接受劳务 汽车租赁 24.00 24.00 20.00
集团有限公司
山西省国新能源发展
同受国新能
22 集团胜达煤炭有限公 提供劳务 房屋租赁 20.00 20.00
源集团控制
司
2
山西省国新能源发展
同受国新能
23 集团晋中煤炭有限公 购买商品 天然气 200.00 200.00
源集团控制
司
购买商品 天然气 22,000.00 22,000.00 11,396.93
接受劳务 委托运行管理 19.00 19.00
山西燃气产业集团有 同受国新能 提供劳务 其他 50.00 50.00
24
限公司 源集团控制 房屋及土地租
提供劳务 593.00 593.00 539.87
赁
销售商品 天然气 150,000.00 150,000.00 54,736.77
华远国际陆港集团有 同受国运 购买商品 天然气 700.00 700.00 1,713.96
25
限公司 公司控制 销售商品 天然气 71.00 120.00 2,121.28
山西煤炭进出口集团 同受国运 提供劳务 接驳费 50.00 50.00
26
有限公司 公司控制 销售商品 天然气 2,036.00 2,500.00 2,916.60
提供劳务 接驳费 709.00 709.00 615.40
山西潞安矿业（集团） 同受国运
27 销售商品 成品油 400.00 273.63
有限责任公司 公司控制
销售商品 天然气 3,540.00 5,500.00 4,419.62
山西晋东新源天然气 同受国新能
28 购买商品 天然气 10.00 10.00
有限公司 源集团控制
购买商品 天然气 600.00 600.00 0.60
山西晋东新能液化天 同受国新能 接受劳务 加工费 228.50
29
然气有限公司 源集团控制 提供劳务 物业费、餐费 29.00 29.00
提供劳务 房屋租赁 30.00 30.00
购买商品 天然气 1,200.00 1,200.00 1,467.39
山西晋城无烟煤矿业 同受国运
30 提供劳务 接驳费 300.00 300.00 225.23
集团有限责任公司 公司控制
销售商品 天然气 5.00 5.00 17,669.46
山西焦煤集团有限责 同受国运 购买商品 物资 4.00 100.00 383.98
31
任公司 公司控制 销售商品 天然气 3,536.00 3,536.00 3,950.63
提供劳务 服务费 23.85
山西交通控股集团有 同受国运 提供劳务 接驳费 40.00 150.00 94.55
32
限公司 公司控制
提供劳务 改线补偿费 900.00 745.88
销售商品 天然气 20.00 20.00 152.49
接受劳务 工程款 5,000.00 5,000.00 5,902.05
山西建设投资集团有 同受国运 提供劳务 接驳费 50.00 50.00
33
限公司 公司控制 销售商品 天然气 10.44
销售商品 物资 9.15
山西国运液化天然气 同受国新能
34 提供劳务 房屋租赁 107.00 107.00 50.80
发展有限公司 源集团控制
山西国新正泰新能源 同受国新能
35 购买商品 天然气 17,600.00 17,600.00 9,741.11
有限公司 源集团控制
3
购买商品 巡检设备 28.00 28.00
山西国新信息技术有 同受国新能 软件系统服务
36 接受劳务 112.00 112.00 23.61
限公司 源集团控制 费
提供劳务 房屋租赁 396.00 396.00 191.27
接受劳务 房屋租赁 150.00 150.00 25.89
山西国新物业管理有 同受国新能
37 接受劳务 物业服务费 1,351.00 1,500.00 613.14
限公司 源集团控制
提供劳务 租赁费 34.47
购买商品 天然气 7,844.00 15,000.00 12,705.78
山西国新物流有限公 同受国新能 接受劳务 场地租赁 3.00 3.00 1.01
38
司 源集团控制 接受劳务 运输费 300.00 300.00 27.36
销售商品 天然气 22,237.00 22,237.00 9,172.34
购买商品 天然气 200.00 200.00 16.91
山西国新科莱天然气 同受国新能
39 提供劳务 房屋租赁 201.00 201.00 185.91
有限公司 源集团控制
销售商品 天然气 28,500.00 28,500.00 6,282.29
山西国新晋药集团晋 同受国新能 提供劳务 租赁费 1.09
40
南药业有限公司 源集团控制 提供劳务 房屋租赁 1.09
山西国新晋药集团有 同受国新能 房屋及土地租
41 提供劳务 785.00 785.00 319.09
限公司 源集团控制 赁
山西国新晋药集团道 同受国新能
42 购买商品 物资 10.00 10.00 1.14
地药材经营有限公司 源集团控制
山西国新和盛新能源 同受国新能
43 销售商品 天然气 800.00 800.00 424.10
有限公司 源集团控制
山西国新电子商务有 同受国新能 购买商品 其他 1.13
44
限公司 源集团控制 购买商品 工程物资 10.00 10.00 2.40
山西国强天然气输配 同受国新能
45 提供劳务 房屋租赁 108.00 108.00 68.78
有限公司 源集团控制
山西国际能源集团有 同受国运 提供劳务 服务费 7.45
46
限公司 集团控制 销售商品 天然气 29.00 29.00 21.15
山西国宏燃气工程技 同受国新能 购买商品 物资 20.00 20.00
47
术有限公司 源集团控制 提供劳务 房屋租赁 17.00 17.00
山西国新定襄燃气有 同受国新能
48 销售商品 天然气 33,880.00 33,880.00 2,964.01
限公司 源集团控制
祁县国运昭馀天然气 同受国新能
49 销售商品 天然气 1,980.00 1,980.00 336.22
有限公司 源集团控制
平遥远东燃气有限公 同受国新能
50 销售商品 天然气 2,350.00 2,350.00 817.76
司 源集团控制
同受国运 提供劳务 接驳费 20.00 50.00 30.01
51 晋能集团有限公司
公司控制 销售商品 天然气 1,119.00 2,500.00 1,396.36
大同亿鑫煤炭运销有 同受国新能
52 接受劳务 服务费 30.00 30.00
限责任公司 源集团控制
大同煤矿集团有限责 同受国运 电力交易服务
53 提供劳务 500.00 507.18
任公司 公司控制 费
4
北京国新信达科技有 同受国新能 购买商品 天然气 100.00 100.00
54
限公司 源集团控制 销售商品 天然气 200.00 200.00
合计 427,659.00 457,311.00 254,951.18
上述议案关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生已回避表决。
（二）关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（二）；
单位：万元
2019 年日常关 2019 年日常关 2019 年日常
关联方 关联关系 交易类型 交易内容 联交易预计金 联交易预计金 关联交易发
序号
额 额（调整后） 生情况
山西田森物业管理股 关联自然人
1 销售商品 天然气 12.66
份有限公司 兼职企业
山西田森农副产品加 关联自然人
2 提供劳务 建安费 10.00 1.17
工配送有限公司 兼职企业
山西田森集团有限公 关联自然人
3 提供劳务 建安费 20.00
司 兼职企业
山西田森集团房地产 关联自然人
4 提供劳务 接驳费 319.80
开发有限公司 兼职企业
山西山江村房地产开 关联自然人
5 提供劳务 建安费 120.00
发有限公司 兼职企业
合计 150.00 333.63
上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。
（三）关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（三）；
单位：万元
2019 年日常 2019 年日常关 2019 年日常
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 关联交易预计 联交易预计金额 关联交易发
金额 （调整后） 生情况
精英数智科技股份有 关联自然人 购买商品 系统设备 50.00 50.00 34.35
1
限公司 任职 接受劳务 软件服务费 358.00 358.00 281.67
合计 408.00 408.00 316.02
上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。
（四）关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（四）。
单位：万元
2019 年日常关 2019 年日常关 2019 年日常
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 联交易预计金 联交易预计金 关联交易发
额 额（调整后） 生情况
5
阳泉华润燃气有限公 提供劳务 委托运行管理 16.00 16.00 7.55
1 联营企业
司 销售商品 天然气 27,522.00 27,522.00 15,980.05
购买商品 天然气 100.00 500.00 900.87
太原燃气集团有限公
2 联营企业 提供劳务 站场保驾 14.00 14.00
司
销售商品 天然气 180,041.00 180,041.00 126,360.85
接受劳务 LNG 加工 2,897.00 2,897.00
太原国新洁净液化天
3 联营企业 提供劳务 委托运行管理 10.00 10.00
然气有限公司
销售商品 天然气 13.00 350.00 324.43
朔州京朔天然气管道 购买商品 天然气 700.00 1,000.00 639.70
4 联营企业
有限公司 销售商品 天然气 2,500.00 2,500.00 47.18
山西中油压缩天然气 购买商品 天然气 8,000.00 12,000.00 9,461.30
5 联营企业
有限公司 销售商品 天然气 5,081.00 5,081.00 1,354.85
山西中燃国新城市燃 提供劳务 接驳费 16,601.83
6 联营企业
气有限公司 销售商品 天然气 45.04
山西原平国新压缩天 购买商品 天然气 10.00 10.00
7 联营企业
然气有限公司 销售商品 天然气 2,500.00 2,500.00 392.80
山西三晋新能源发展 购买商品 天然气 18,100.00 18,100.00 11,297.30
8 联营企业
有限公司 销售商品 天然气 100.00 100.00
山西普华燃气有限公 购买商品 天然气 800.00 2,000.00 1,010.28
9 合营企业
司 提供劳务 站场保驾 5.00 5.00
购买商品 天然气 1,500.00 1,500.00
山西华润国新交通能 提供劳务 站场保驾 1.00 1.00
10 联营企业
源有限公司 提供劳务 储罐租赁 20.00 12.59
销售商品 天然气 200.00 200.00
购买商品 天然气 500.00 500.00 230.75
临汾市城燃天然气有
11 联营企业 销售商品 物资 1.00 1.00 0.71
限公司
销售商品 天然气 29,417.00 29,417.00 15,049.45
提供劳务 租赁及物业费 20.00 20.00 25.57
霍州华润燃气有限公 提供劳务 物业费 30.00 30.00 24.53
12 联营企业
司 提供劳务 服务费 25.00 25.00
销售商品 天然气 3,536.00 3,536.00 2,017.26
洪洞华润恒富燃气有
13 联营企业 销售商品 天然气 8,681.00 8,681.00
限公司
大同华润燃气有限公
14 联营企业 销售商品 天然气 63,621.00 63,621.00 34,247.95
司
合计 355,941.00 362,198.00 236,032.84
独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见。根据《公司章程》和公司
《关联交易管理办法》的有关规定，上述交易尚需提请公司股东大会审议。
6
二、关联方介绍
序号 关联方 关联方介绍 关联关系
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人刘 同受国运
1 中条山有色金属集团有限公司
广耀，注册资本 87386.1 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人翟 同受国运
2 阳泉煤业（集团）有限责任公司
红，注册资本 758037.23 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定
3 阳泉华润燃气有限公司 联营企业
代表人赵瑞保，注册资本 5000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定 国新能源集
4 阳曲华润燃气有限公司
代表人张刚，注册资本 3000 万元 团联营企业
企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定 国新能源集
5 孝义市天然气有限公司
代表人姚彦虎，注册资本 3000 万元 团联营企业
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人朱东，注
6 太原燃气集团有限公司 联营企业
册资本 50000 万元
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法
7 太原国新洁净液化天然气有限公司 联营企业
人独资），法定代表人霍全福，注册资本 5000 万元
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人高 同受国运
8 太原钢铁（集团）有限公司
祥明，注册资本 667468 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人史
9 朔州京朔天然气管道有限公司 联营企业
本训，注册资本 3000 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人刘晓，注 同受国新能
10 朔州国新京平天然气有限公司
册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
11 上海晋燃能源投资有限公司
人独资），法定代表人高伟，注册资本 10000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张德强，
12 山西中油压缩天然气有限公司 联营企业
注册资本 3000 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张全进，
13 山西中燃国新城市燃气有限公司 联营企业
注册资本 20000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定
14 山西原平国新压缩天然气有限公司 联营企业
代表人王庚，注册资本 2000 万元
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人赵 同受国新能
15 山西压缩天然气集团运城有限公司
玉峰，注册资本 4000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈勇明， 同受国新能
16 山西压缩天然气集团有限公司
注册资本 40000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王永忠， 同受国新能
17 山西压缩天然气集团忻州有限公司
注册资本 4000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司有限责任公司(国有控股)， 同受国新能
18 山西压缩天然气集团朔州有限公司
法定代表人刘清华，注册资本 2000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人任 同受国新能
19 山西压缩天然气集团吕梁有限公司
开吉，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人侯 同受国新能
20 山西压缩天然气集团临汾有限公司
晓潞，注册资本 3000 万元 源集团控制
7
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人张 同受国新能
21 山西压缩天然气集团晋中有限公司
华，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人胡俊平， 同受国新能
22 山西压缩天然气集团晋东有限公司
注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人闫 同受国新能
23 山西压缩天然气集团交城有限公司
月娥，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人 关联自然人
24 山西田森物业管理股份有限公司
杜吉仁，注册资本 500 万元 兼职企业
山西田森农副产品加工配送有限公 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定 关联自然人
25
司 代表人杜彦璋，注册资本 3000 万元 兼职企业
企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定 关联自然人
26 山西田森集团有限公司
代表人杜寅午，注册资本 20000 万元 兼职企业
企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定 关联自然人
27 山西田森集团房地产开发有限公司
代表人杜韶杰，注册资本 20000 万元 兼职企业
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人范 同受国运
28 山西水务投资集团有限公司
世平，注册资本 120000 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能源
29 山西省中国青年旅行社有限公司
人独资），法定代表人田锋，注册资本 500 万元 集团控制
山西省文化旅游投资控股集团有限 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人王 同受国运
30
公司 文保，注册资本 500000 万元 公司控制
山西省国有资产投资控股集团有限 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人王 同受国运
31
公司 师民，注册资本 137618 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人刘
32 山西省国新能源发展集团有限公司 控股股东
军，注册资本 93779 万元
山西省国新能源发展集团胜达煤炭 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能源
33
有限公司 人独资），法定代表人肖素祥，注册资本 2000 万元 集团控制
山西省国新能源发展集团晋中煤炭 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人牟 同受国新能源
34
有限公司 军，注册资本 2500 万元 集团控制
企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人 关联自然人
35 山西山江村房地产开发有限公司
独资），法定代表人王忠武，注册资本 10000 万元 兼职企业
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王
36 山西三晋新能源发展有限公司 联营企业
元清，注册资本 24000 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王延军， 同受国新能
37 山西燃气产业集团有限公司
注册资本 38000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张斌，注
38 山西普华燃气有限公司 合营企业
册资本 11000 万元
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人武 同受国运
39 华远国际陆港集团有限公司
强，注册资本 1819700 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人赵 同受国运
40 山西煤炭进出口集团有限公司
建泽，注册资本 222941.401913 万元 公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人游 同受国运
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司 浩，注册资本 419881.6 万元 公司控制
企业类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人
42 精英数智科技股份有限公司 关联自然人任职
龚大立，注册资本 6580 万元
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企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能源
43 山西晋东新源天然气有限公司
人独资），法定代表人翟爱维，注册资本 3000 万元 集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能源
44 山西晋东新能液化天然气有限公司
人独资），法定代表人胡俊平，注册资本 6000 万元 集团控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李 同受国运
45
公司 鸿双，注册资本 390519.56 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人王 同受国运
46 山西焦煤集团有限责任公司
茂盛，注册资本 1062322.99 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人袁 同受国运
47 山西交通控股集团有限公司
清茂，注册资本 5000000 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人孙 同受国运
48 山西建设投资集团有限公司
波，注册资本 500000 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定
49 山西华润国新交通能源有限公司 联营企业
代表人张慧玲，注册资本 10000 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人董志成， 同受国新能
50 山西国运液化天然气发展有限公司
注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人唐耀祖， 同受国新能
51 山西国新正泰新能源有限公司
注册资本 10000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
52 山西国新信息技术有限公司
人独资），法定代表人安光峡，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
53 山西国新物业管理有限公司
人独资），法定代表人王森，注册资本 500 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
54 山西国新物流有限公司
人独资），法定代表人茹志鸿，注册资本 15000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王 同受国新能
55 山西国新科莱天然气有限公司
延军，注册资本 10200 万元 源集团控制
山西国新晋药集团晋南药业有限公 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
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司 人独资），法定代表人崔永民，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人封建斌， 同受国新能
57 山西国新晋药集团有限公司
注册资本 23334 万元 源集团控制
山西国新晋药集团道地药材经营有 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
58
限公司 人独资），法定代表人张哲，注册资本 5000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人李天泽， 同受国新能
59 山西国新和盛新能源有限公司
注册资本 10000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法 同受国新能
60 山西国新电子商务有限公司
人独资），法定代表人唐辉祖，注册资本 4682 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人张 同受国新能
61 山西国强天然气输配有限公司
鹏，注册资本 3529.41 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人曹 同受国运
62 山西国际能源集团有限公司
阳，注册资本 520000 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司，法定代表人范浩，注册资 同受国新能
63 山西国宏燃气工程技术有限公司
本 300 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司，法定代表人杨帆，注册资 同受国新能
64 山西国新定襄燃气有限公司
本 3000 万元 源集团控制
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企业类型为其他有限责任公司，法定代表人董志成， 同受国新能
65 祁县国运昭馀天然气有限公司
注册资本 500 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李 同受国新能
66 平遥远东燃气有限公司
文艳，注册资本 1000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈明辉，
67 临汾市城燃天然气有限公司 联营企业
注册资本 8000 万元
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李 同受国运
68 晋能集团有限公司
国彪，注册资本 3600000 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定
69 霍州华润燃气有限公司 联营企业
代表人赵瑞保，注册资本 3000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定
70 洪洞华润恒富燃气有限公司 联营企业
代表人赵瑞保，注册资本 4500 万元
企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人 同受国新能源
71 大同亿鑫煤炭运销有限责任公司
独资），法定代表人郭玉斌，注册资本 10000 万元 集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人郭 同受国运
72 大同煤矿集团有限责任公司
金刚，注册资本 1703464.16 万元 公司控制
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定
73 大同华润燃气有限公司 联营企业
代表人赵瑞保，注册资本 9400 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人程建生， 同受国新能源
74 北京国新信达科技有限公司
注册资本 3000 万元 集团控制
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》
《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海交易所的有关规定，建立了完善的
规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品及提供劳务，此类交易主
要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，依据政府指导价
合理定价；上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需
要而产生。交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会
对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公
司的独立性。
五、独立董事意见
（一）公司独立董事就 2019 年度日常关联交易确认事项发表了独立意见，
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同意上述关联交易事项并认为：公司日常关联交易为公司正常经营业务所需，属
正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不会给公司的持
续经营带来重大的不确定性风险，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公
司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义
务，关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、兰旭先生、杜寅午先生均回
避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司第九届董事会第六次会议在审议《关于公司 2019 年度日常关联
交易确认的议案》过程中，关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、
审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司 2019 年日常关联交易确
认事前认可的书面意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司 2019 年日常关联交易确
认的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于对日常关联交易事
项的书面审核意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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