证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2020-026
山西省国新能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号西座，
四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 655,387,288
其中：A 股股东持有股份总数 655,384,488
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.4230
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.4228
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事兰旭先生、杜寅午先生因公出差未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、高伟女士、许瑞斌先生、
毋建冰女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
8.01、 议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有
限公司提供 5,000 万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
8.02、 议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公
司提供 4,000 万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
9.01、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,989,648 99.9361 199,248 0.0639 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 311,992,448 99.9361 199,248 0.0639 0 0.0000
9.02、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 490,316,770 99.9593 199,248 0.0407 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 490,319,570 99.9593 199,248 0.0407 0 0.0000
9.03、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,316,770 99.9609 199,248 0.0391 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 510,319,570 99.9609 199,248 0.0391 0 0.0000
9.04、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
10.01、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,989,648 99.9361 199,248 0.0639 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 311,992,448 99.9361 199,248 0.0639 0 0.0000
10.02、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 490,316,770 99.9593 199,248 0.0407 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 490,319,570 99.9593 199,248 0.0407 0 0.0000
10.03、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,316,770 99.9609 199,248 0.0391 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 510,319,570 99.9609 199,248 0.0391 0 0.0000
10.04、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司拟非公开发行金额不超过 30 亿元公司债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
13、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
关于公司 2019 年年度报告
1 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
全文及摘要的议案
关于公司 2019 年度董事会
2 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
工作报告的议案
关于公司 2019 年度监事会
3 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
工作报告的议案
关于公司 2019 年度财务决
4 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
算报告的议案
关于公司 2019 年度利润分
5 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
配的议案
关于续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公
6 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
司 2020 年度审计机构的议
案
关于公司 2020 年度对子公
7 司提供担保额度的议案 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
关于全资子公司山西天然
气有限公司向临汾市城燃
8.01 天然气有限公司提供 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
5,000 万元全额担保的议
案
关于全资子公司山西天然
气有限公司向山西普华燃
8.02 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
气有限公司提供 4,000 万
元全额担保的议案
关于公司 2019 年度日常关
9.01 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易确认的议案（一）
关于公司 2019 年度日常关
9.02 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易确认的议案（二）
关于公司 2019 年度日常关
9.03 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易确认的议案（三）
关于公司 2019 年度日常关
9.04 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易确认的议案（四）
关于公司 2020 年度日常关
10.01 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易预计的议案（一）
关于公司 2020 年度日常关
10.02 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易预计的议案（二）
关于公司 2020 年度日常关
10.03 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易预计的议案（三）
关于公司 2020 年度日常关
10.04 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
联交易预计的议案（四）
关于公司拟非公开发行金
11 额不超过 30 亿元公司债的 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
议案
关于修改《公司章程》的
12 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
议案
13 关于选举公司董事的议案 2,255,508 91.8831 199,248 8.1169 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案的所有决议均获得通过。其中，议案 9.01 至议案 9.03、议案 10.01
至议案 10.03，相关股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、吴焕焕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山西省国新能源股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
