国新能源：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-08-04
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2020-053
山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 8 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 19 日
至 2020 年 8 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股
B 股股东
东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √ √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √ √
2.01 发行股票的种类和面值 √ √
2.02 发行方式和发行时间 √ √
2.03 发行对象及认购方式 √ √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ √
2.05 发行数量 √ √
2.06 限售期 √ √
2.07 本次发行股票的上市地点 √ √
2.08 滚存未分配利润的安排 √ √
2.09 募集资金规模及用途 √ √
2.10 本次发行决议的有效期 √ √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √ √
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 √ √
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ √
关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议
6 √ √
案
7 关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案 √ √
8 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 √ √
关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权
9 √ √
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议
10 √ √
案
11 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案 √ √
12 关于修改《公司章程》的议案 √ √
13.00 关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案 √ √
关于全资子公司山西天然气有限公司为临汾市城燃天
13.01 √ √
然气有限公司提供全额担保的议案
关于公司全资子公司山西国新城市燃气有限公司为山
13.02 √ √
西中燃国新城市燃气有限公司股东提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九次会议和第九届监事
会第四次会议审议通过。详见公司于 2020 年 7 月 21 日披露的 2020-042、
2020-043 号公告和 2020 年 8 月 4 日披露的 2020-051 号公告，以及 2020 年 7
月 21 日和 2020 年 8 月 4 日的《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》，
及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01 至 2.10、议案 3、议案 4、议案 6、
议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600617 国新能源 2020/8/10 －
Ｂ股 900913 国新 B 股 2020/8/13 2020/8/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户
卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B 股股
东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B 股股东需提供
证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托
书原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 19 日下午 14:00（股东大会
开始前）
3、登记地点：山西示范区中心街 6 号西座 2213 证券事务部。
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次 2020 年第二次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费
用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西示范区中心街 6 号西座 2213 证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2020 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 19 日
召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行股票的上市地点
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金规模及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议
案
7 关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
8 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议
案
11 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议
案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案
13.01 关于全资子公司山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气
有限公司提供全额担保的议案
13.02 关于公司全资子公司山西国新城市燃气有限公司为山西中
燃国新城市燃气有限公司股东提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
