股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股      编号：2020-056


                   山西省国新能源股份有限公司

                 第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会

议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召

开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司

章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如

下决议：

    议案一：关于2020年半年度定期报告全文及摘要的议案；

    详见公司于2020年8月28日披露的《2020年半年度定期报告全文及摘要》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于《2020年1-6月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案；

    详见公司于2020年8月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司2020年1-6

月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020 年 8 月 27 日
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