股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股    编号：2020-067


                    山西省国新能源股份有限公司

                 第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次

会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议

召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名,董事兰旭先生因个

人原因未出席会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议

合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于公司2020年三季度定期报告全文及正文的议案；

    详见公司于2020年10月29日披露的《2020年三季度定期报告全文及正文》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；

    根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于发布<

关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行字[2007]500 号）

的规定，以及监管部门的监管意见，对《重组配套募集资金使用情况对照表》中

2014 年度、2015 年度、2016 年度使用募集资金金额，《2015 年非公开发行募集

资金使用情况对照表》中 2015 年度、2016 年度使用募集资金金额进行了补充，

重新拟定了《前次募集资金使用情况专项报告》。

    董事会同意公司编制的《山西省国新能源股份有限公司前次募集资金使用情

况专项报告》。


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    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    议案三：关于下属子公司与公司控股股东签订合同构成关联交易的议案；

    详见公司于2020年10月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于下属

子公司与公司控股股东签订关联交易合同的公告》。（2020-069）

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生回避表决。



                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2020 年 10 月 28 日




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