股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2020-068

                   山西省国新能源股份有限公司

                 第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会

议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先

生提议召开并主持。应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议符合

《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，

形成如下决议：

    议案一：关于公司 2020 年三季度定期报告全文及正文的议案；

    详见公司于2020年10月29日披露的《2020年三季度定期报告全文及正文》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；

    根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于发布<

关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行字[2007]500 号）

的规定，以及监管部门的监管意见，对《重组配套募集资金使用情况对照表》中

2014 年度、2015 年度、2016 年度使用募集资金金额，《2015 年非公开发行募集

资金使用情况对照表》中 2015 年度、2016 年度使用募集资金金额进行了补充，

重新拟定了《前次募集资金使用情况专项报告》。

    监事会同意公司编制的《山西省国新能源股份有限公司前次募集资金使用情

况专项报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                              山西省国新能源股份有限公司

                                                              监事会

                                                      2020 年 10 月 28 日
                                    1