股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2020-082


                   山西省国新能源股份有限公司

              第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次

会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议

召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公

司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成

如下决议：

    议案：关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案；

    详见公司于2020年12月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整

公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》（2020-083）。

    逐项表决结果如下：

    1.1 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（一）；

    关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生回避表决。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    1.2 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（二）；

    关联董事杜寅午先生回避表决。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    1.3 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（三）；

    关联董事兰旭先生回避表决。

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表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1.4 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（四）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。




                                         山西省国新能源股份有限公司

                                                   董事会

                                              2020 年 12 月 30 日




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