股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2021-023


                   山西省国新能源股份有限公司

              第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次

会议于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议

召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公

司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成

如下决议：

    议案一：关于签订股权转让协议暨关联交易的议案；

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公

司向控股股东出售资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告》（2021-024）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生回避表决。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于修订《公司章程》的议案；

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程修

正案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案三：关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

    因公司第九届董事会第十二次会议、第十三次会议和第十五次会议的部分议
                                    1
案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2021 年 4 月 15 日（周四）下午

14:00，在山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室召开公司 2021 年第一次

临时股东大会。

    详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召

开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-025）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                              山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2021 年 3 月 30 日




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