山西省国新能源股份有限公司
                            章程修正案

       根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现对公司现行的《公司章程》进

 行修订。具体修订如下:

                 原条款                                修订后条款


    第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币

1,084,663,692 元。                       1,377,994,126 元。


    第二十一条 公司股本结构为：股本总        第二十一条 公司股本结构为：股本总

额为 1,084,663,692 股，其中人民币普通 额为 1,377,994,126 股，其中人民币普通

股 974,914,344 股（占总股本的 89.88%）， 股 1,268,244,778 股（占总股本的

境内上市外资股（B 股）109,749,348 股（占 92.04%），境内上市外资股（B 股）

总股本的 10.12%）。                      109,749,348 股（占总股本的 7.96%）。

    第二百〇五条 在中国证监会指定的
                                             第二百〇五条 在中国证监会指定的
信息披露媒体上，公司选择香港《文汇报》
                                         信息披露媒体上，公司选择《香港商报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站作
                                         《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
                                         和上海证券交易所网站作为刊登公司公告
体。
                                         和其他需要披露信息的媒体。
    上述刊登公司公告和其他需要披露信
                                             上述刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体发生变更，公司将及时公告。
                                         息的媒体发生变更，公司将及时公告。