股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2021-027

                   山西省国新能源股份有限公司

                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立

董事丁宝山先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员

职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关

规定，上市公司独立董事连续任职不能超过 6 年，所以任满 6 年的独立董事丁宝

山先生申请辞职，不再担任公司任何职务。

    丁宝山先生辞去独立董事职务后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总

人数的三分之一。根据相关规定，丁宝山先生的辞职申请将于公司股东大会补选

产生新任独立董事后生效。在此期间，丁宝山先生仍将按照相关法律、法规和《公

司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

    公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

    丁宝山先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运

作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对丁宝山先生任职期间为公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                            山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2021 年 4 月 16 日


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