股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股    编号：2021-059


                  山西省国新能源股份有限公司

              第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次

会议于2021年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议

召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公

司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成

如下决议：

    议案一：关于选举刘联涛先生为公司第九届董事会副董事长的议案；

    经公司年度股东大会审议通过，刘联涛先生担任公司第九届董事会董事。根

据《公司章程》规定，董事会同意选举刘联涛先生为公司副董事长。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于推荐杨建红先生为公司独立董事候选人的议案；

    根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新

燃气集团有限公司拟提名杨建红先生为公司独立董事候选人。董事会提名委员会

对杨建红先生进行任职资格审查，认为该候选人符合独立董事任职资格，且该独

立董事候选人同意担任公司独立董事，董事会同意推荐杨建红先生为公司第九届

董事会独立董事候选人。

    杨建红先生简历如下：

    杨建红，男，51 岁，教授级高级工程师。1993 年 8 月至 1997 年 12 月，任
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中国石油规划总院炼化所助理工程师；1998 年 1 月至 2007 年 12 月，任中国石

油规划总院天然气所工程师高级工程师；2007 年 12 月至 2016 年 12 月，任中国

石油规划总院管道所副所长；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任中国石油规划总院

管道所所长；2018 年 7 月至今，任北京世创能源咨询有限公司首席研究员。

    通过对该独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发

现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入

者，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要

求。根据有关规定，该独立董事候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司

第九届董事会独立董事，任期同其他第九届董事会董事一致。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案三：关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

    详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司内幕信

息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案四：关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

    因公司第九届董事会第十八次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司

董事会提议于 2021 年 8 月 9 日（周一）下午 14:00，在山西示范区中心街 6 号

西座，四楼 8 号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

    详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召

开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-060）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    山西省国新能源股份有限公司

              董事会

         2021 年 7 月 22 日




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