山西省国新能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会材料




         2021 年 8 月 9 日
               山西省国新能源股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

规定，特制定本须知：

    一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒

绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出

示以下证件和文件。

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，

持股凭证和法人股东账户卡。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股

东账户卡及委托人身份证复印件。



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    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、本次大会现场会议于 2021 年 8 月 9 日下午 14：00 时正式开始，要求发

言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排

序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的

主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，

本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投

票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行

发言。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东

代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。

    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法

权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放

礼品，以维护其他广大股东的利益。

    十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，

并出具法律意见书。




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山西省国新能源股份有限公司                          2021 年第三次临时股东大会议程



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                 2021 年第三次临时股东大会议程


     会议时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14 :00

     会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室

     会议主持人：董事长刘军先生

     会议主持人报告会议出席情况

     一、董事长宣布会议开始

     二、宣读、审议各项议案

     三、会议审议事项：

     议案一：关于选举公司独立董事的议案。

     1.1 关于选举杨建红先生为公司独立董事的议案。

     四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

     五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）

     六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

     七、宣读投票结果和决议

     八、律师宣读本次股东大会法律意见书

     九、宣布会议结束




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山西省国新能源股份有限公司                          2021 年第三次临时股东大会议程



     议案一：关于选举公司独立董事的议案。

     1.1 关于选举杨建红先生为公司独立董事的议案。

     根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新

燃气集团有限公司提名杨建红先生为公司独立董事候选人。董事会提名委员会对

杨建红先生进行任职资格审查，认为该候选人符合独立董事候选人任职资格，且

该独立董事候选人同意担任公司独立董事，拟选举为公司第九届董事会独立董事。

     杨建红先生简历如下：

     杨建红，男，51 岁，教授级高级工程师。1993 年 8 月至 1997 年 12 月，任

中国石油规划总院炼化所助理工程师；1998 年 1 月至 2007 年 12 月，任中国石

油规划总院天然气所工程师高级工程师；2007 年 12 月至 2016 年 12 月，任中国

石油规划总院管道所副所长；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任中国石油规划总院

管道所所长；2018 年 7 月至今，任北京世创能源咨询有限公司首席研究员。

     通过对该独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发

现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入

者，上述候选人具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要

求。根据有关规定，该独立董事候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司

第九届董事会独立董事，任期同其他第九届董事会董事一致。

     上述议案请各位股东审议。



                                        山西省国新能源股份有限公司董事会

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