求新提质 求稳增效
    自上而下散发蓬勃生机 由内而外激活企业潜能
 山西省国新能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
                        （2022 年 4 月 18 日）


尊敬的各位董事、监事、高管：

    大家好。

    2021 年，以习近平同志为核心的党中央，克服世界经济持续低迷影响，驾

驭中国经济实现稳定增长。在此大背景下，董事会善用政策导向、适应行业变迁、

科学决策部署，加强对外合作，优化内部结构，带领公司不断增强韧性、释放活

力，促进公司平稳发展；同时，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，认真

履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，做到创新改革、科学

管控、规范运营，使公司在日新月异的资本市场中焕发内生动力。

    现在我代表董事会作 2021 年年度工作报告，请各位审议，并提出宝贵意见。



                      第一部分 2021 年工作回顾
    一、经营情况

    2021 年，董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习

贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会议精神，全面落实省委、省政府

重要工作指示，稳抓生产经营和疫情防控工作，“两不误、双高效”，在改革创

新、股权整合、资本运营、经营管控、资金管理、市场开拓、团队建设等重要领

域积极探索、狠抓落实，突破瓶颈、实现进步。2021 年度，公司实现营业收入

126.08 亿元，较上年同期增长 2.3%；营业成本 10 亿元，较上年同期增长-4.89 %；

营业利润 0.79 亿元，较上年同期增长 110.07 %，实现归属于上市公司股东的净

利润 0.45 亿元，较上年同期增长 106.56%。整体经营状况稳中有进，为公司健
康可持续发展奠定基础。

    二、履职情况

    （一）全心全意对股东负责

    董事会严格按照相关法律法规的要求履行职责，切实从股东利益出发，提出

战略经营方针，保障股东对公司经营管理等各方面的充分认识和科学决策。

    2021 年，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式共计召开 6 次股东大

会，分别为 4 月 15 日召开的第一次临时股东大会、5 月 18 日召开的 2020 年年

度股东大会、6 月 16 日召开的第二次临时股东大会，8 月 9 日召开的第三次临时

股东大会、10 月 25 日召开的第四次临时股东大会和 12 月 24 日召开的第五次临

时股东大会。董事会全面保证会议通知的合规发出、审议流程的合规运行、会后

信息的依法披露、各项决议的贯彻落实。

    （二）董事会运行依法合规

    2021 年，董事会根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规

和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，对审议的各项议案深入调研、科

学把握，对公司重大事项密切关注、持续跟踪，为促进经营发展集思广益、建言

献策，有效推动公司持续、稳定、健康发展，其中独立董事能保证发挥专业优势，

作出独立、客观、公正的判断，切实保障公司和中小股东的利益。

    2021 年，董事会共召开会议九次，审议议案四十七项，关联事项关联董事

均回避表决，独立董事对必要事项发表了事前认可和独立意见。会议决议及相关

内容均在指定信披媒体及上交所网站进行了披露。会议召开及审议情况摘录如下：

    2021 年 3 月 4 日，召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使

用定增募集资金净额给山西天然气有限公司增加注册资本金的议案》；3 月 30

日，召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了签订股权转让协议暨关联交易

等三项议案；4 月 27 日，召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2020

年年度报告等二十一项议案；5 月 31 日，召开第九届董事会第十七次会议，审
议通过了推荐公司非独立董事候选人等四项议案；7 月 22 日，召开第九届董事

会第十八次会议，审议通过了选举刘联涛先生为公司第九届董事会副董事长等四

项议案；8 月 25 日，召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2021 年

半年度定期报告等五项议案；10 月 8 日，召开第九届董事会第二十次会议，审

议通过了公司全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨

关联交易等三项议案；10 月 27 日，召开第九届董事会第二十一次会议，审议通

过了公司第三季度报告和公司全资子公司山西天然气有限公司与控股股东同比

例对山西压缩天然气集团有限公司增资的议案等两项议案；12 月 7 日，召开第

九届董事会第二十二次会议，审议通过了调整公司 2021 年度日常关联交易预计

额度等四项议案。

    （三）委员会聚焦专业领域

    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，2021

年度共召开专门委员会会议十五次。各委员充分发挥经验和专长，对公司经营方

针和财务决策给出合理建议和科学意见。具体召开情况如下：

    战略委员会召开会议 5 次，审议通过了 9 项议案，在公司重大经营方案执行

前给与科学分析和专业指导，勤勉尽责。审计委员会召开会议 6 次，审议通过了

26 项议案，仔细调研分析各项财务报告，高度重视关联交易的合规性，对本年

度重大财务事项给与专业判断和宝贵意见。薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审

议通过了 2 项议案，切实保障公司薪酬考核工作的全面落实和制度的高效执行。

提名委员会召开会议 3 次，审议通过了 4 项议案，审慎调研各候选人的履历和资

质，严谨履行提名程序，保障新旧董事的顺利交接。

    （四）信息披露真实准确

    2021年，董事会严格执行有关法律法规、规范指引以及公司信息披露管理和

内幕信息管理的规定，共计披露定期报告4次，临时公告97项。一是严格按照规

定时限披露公司定期报告，全面总结公司经营状况，为投资者的决策提供依据；
二是结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临

时公告，确保投资者及时了解公司动态，最大程度保护其利益；三是日常做好内

幕信息知情人的登记和报备，未发生内幕信息泄露或利用内幕信息违规买卖公司

股票的情形。

    三、锐意进取的重大举措

    （一）抓“根”铸“魂”，巩固党建核心作用

    公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设现代化企业

制度为目标，秉持“双向进入、交叉任职”的领导原则，坚持和完善党委会与董

事会有机结合，充分发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用，主抓方向、

严管大局、稳保落实。2021 年，公司聚焦责任、凝聚发展，在融入中心、服务

大局中扎实推进党建工作，以党的政治建设为统领，以助力企业发展为目标，以

推动全面从严治党为核心，以夯实党建基础为关键，不断创新有效实现形式，做

到党务和业务水乳交融，党建与发展相得益彰。做到以职工代表大会为基本形式

的民主管理制度，充分调动全员的积极性、主动性、创造性，同时建立权责法定、

权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，明确与董事会的权责边界，按

照“把方向、议大事、抓关键，管干部、管人才、强基础”的要求，着力发挥党

委“参与决策、带头执行、有效监督”的政治核心作用，对于涉及企业发展战略、

经营方针、改革方案、重要管理制度制定、重要人事任免、机构调整以及涉及职

工切身利益的重大问题，党委一律在深入调查研究的基础上，积极建议，辅助董

事会运行，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，推动公司做大、做

强、做优。

    （二）强“心”健“体”，打造产业核心竞争力

    董事会以“十四五”规划为引领，优化战略布局，细化内部改革、深化燃气

主业、强化气源保供、固化品牌引领，积极围绕创新驱动、加强开放合作、创新

数字赋能、优化资本布局、调整组织结构，坚持以市场和资源谋发展，抢占市场
竞争制高点，不断激发国资国企发展活力，充分发挥公司在省内经济发展中的重

要作用。

    全面决策，整合上中下游资源，不断提升产业专业化水平。上游推动多元

气源增储、非常规气资源接入、省际资源引进，依托兄弟企业在煤成气勘探开发

和瓦斯抽采领域的优势，聚力煤成气气源勘探开发后的高效利用。中游布局管网

板块平台，规划对接国家管网、省际联络管线的战略发展思路，全力构建多途径、

多渠道天然气资源保障体系；同时，织密筑牢全省“一张网”，加快新增管线互

联互通及增压站的投产运行。下游调整市场开发战略，以传统市场保量、拓展市

场增量为思路，充分利用城燃、液化工厂、加气站、城镇燃气管网改造等销售网

络和渠道，积极探索省外市场，全面培育清洁低碳、有序开放的下游市场。

    科学测算，加强增储保供战略部署，面对复杂多变的燃气市场行情，克服“气

价走高，销气量多”的客观难题，科学预测供需形势，制定“一盘棋”基调，以

“统筹资源供应、上中下游联动、应急预案保驾护航”为原则，建立预测、预判、

预警、预报的联络机制，积极保障管网输送通畅，供气稳定。积极探究新能源转

型发展新领域，运用自身的行业经验和专业前瞻，就循环经济发展、油气体制改

革、双碳节能减排、管网运营机制、购销业务创新等战略发展前景，加强与高等

院校、科研机构的交流合作，调整思路，制定策略，促进良性发展。运用市场法

则和市场手段，以无效资产、低效资产“两资处置”为契机，提高国有资本配置

效率。善用管输统一管理的竞争优势，结合“双碳”经济的创新改革机遇，统筹

把握长远发展计划，构建促进高质量发展的全能产业体系。

    （三）扬“长”避“短”，激发资产重组强大动能

    定向增发完美收官，募集资金高效使用。2021 年 3 月 4 日，董事会从优化

资本结构，增强公司资本实力和抗风险能力的角度出发，经审慎决策、合规审议，

以维护公司利益和股东权益为目的，启动向控股股东非公开发行 A 股股票事宜。

募集资金净额用于偿还控股子公司对控股股东的债务后，帮助公司优化债务结构、
降低资产负债率、提高抗风险能力，拓宽公司新业务的培育和发展方向，为公司

持续发展打下基础。不良资产成功剥离，企业负债有效减轻。鉴于国企改革三年

行动的全面部署，为改善公司经营状况，提升综合竞争能力，董事会决策通过股

权转让方式置出山西国新液化煤层气有限公司 100%股权，进一步减轻公司运营

负担，改善资产状况。聚焦燃气主业发展，提升公司核心竞争力，董事会纵观全

局、统筹谋划，成功收购省内优质燃气企业——山西国际能源集团气化投资管理

有限公司，成功推进山西省长输管网资产整合进度，全省“一张网”战略布局逐

步形成。

    （四）固“本”培“元”，挖掘企业内生动力

    一是以提升市值管理为抓手，发挥投关管理价值。董事会深入领悟贯彻习总

书记关于加强资本市场建设的重要论述，准确把握市值管理的重要意义，坚持产

业市场与资本市场协调联动，紧紧围绕“提升公司价值，逐步健全管理体系”，

以不断优化市场为目标，形成常态化工作机制，制定市值管理计划，邀请专家学

者与公司进行市值管理专项交流，以提升国有资本的活力、控制力、影响力和抗

风险能力为切入点，不断总结现有成果、积累经验，维护公司市值健康稳定，切

实做到积极维护公司在资本市场的良好形象，增强广大投资者的投资信心。在此

基础上，董事会秉持充分尊重和维护投资者合法权益的原则，持续完善与投资者

的良好沟通机制，充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、e 互动平台、

股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，

减少疑虑，提升透明度，充分保护投资者的知情权，保护投资者正当利益。

    二是以资金管理为突破，提升内控管理新高度。董事会以盘活低效资产、优

化融资通道、提高经济效益为战略目标，以规范经营模式、加强财务管理、控制

财务风险为必要条件，以督促费用改革、提倡降本增效、保障资金安全为抓手，

高效利用公司产业整合的有利时期，拓宽外部合作，统筹协调与各大金融机构的

合作，合理安排筹资结构与总量，对公司目前存量的高成本贷款进行全面置换，
不断优化资金结构，努力降低财务成本。同时，建立健全资金集中管理平台，充

分发挥资金池以丰补歉、平衡用度的边际功能，提高资金周转效率，实现对资金

的提质增效和科学管控。通过不断扩大资金平台的归集范围，建立制度体系、制

定考核细则、管控内部流程、加强专业培训，实现严谨合规的内控机制，不断挖

掘公司内在发展潜能，增强公司核心竞争力。



                  第二部分 2022 年工作思路及重点
    2022 年，是国企改革三年行动收官之年，董事会一以贯之地围绕高质量发

展这“一条主线”，通过把握管网核心竞争力和提升上市公司资本平台效应“两

大抓手”，立足于长输管网、城市燃气、销气储气“三大板块”，坚定推进管道

运营业绩稳中求进、资源与市场有序衔接、资金体系良性运转、信息披露精准管

控“四大重点工作”，聚焦主业发展、市值管理、投资融资、风险管控、安全生

产“五大经营领域”，着力打造融资有广度、资管有力度、投资有深度、风控有

限度、内控有制度“五大能力”，全力保障 2022 年“12345”战略发展目标落地。

    一、高瞻远瞩，融合企业发展深化党建工作

    一如既往地把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，高瞻远瞩；强化政治

引领，有的放矢；增强政治能力，锐意进取；涵养政治生态，廉洁自律；防范政

治风险，一丝不苟；坚决落实党中央决策部署，发挥党建牵头作用。高效利用党

委委员与董事的嵌入式互补模式，明确党的政治建设对公司经营决策的基础责任，

推动企业聚焦主责主业，全面履行经济责任、政治责任、社会责任。建立健全企

业运作机制，健全完善“三重一大”、干部、人才、生产、管理、考核、财务、

群团工作等方面的制度，充分发挥党组织对人、财、物的监控，接受企业其他组

织和全体职工的监督，从根本上保护公司及全体股东的权益。

    二、全力以赴，坚持提质增效推进重点工作

    董事会坚持稳中求进的工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抢抓
新发展机遇，积极寻找弥补企业不足、加快提质增效的新路径，为“十四五”添

活力、加动力、增实力。

    （一）提升战略定位，搭建平台式管理

    紧紧围绕国企改革综合目标，以“破立并举”为战略原则，突破发展瓶颈，

谋求公司纵深发展。一是不遗余力地打造、完善和维护“一张网”运营机制，搭

建用气调度平台，实现内部管网互联互通，外部管网资产融合，实现气源整合、

统筹调度、合理调配；二是锲而不舍地深化市场体制改革，搭建“一体化”销售

管理平台，以市场导向、服务用户、分区销售、集中采购为改革方向，延续区域

化管理优势，加强规模化、集团化整合，收购优质资产，拓宽资源渠道，保障气

源供给，全面搭建销售平台、平衡供需，提高市场占有率，增强公司市场竞争力；

三是精益求精地优化资金管理机制，复合完善资金集中管理平台，实现最大化

集中资金资源，最优化撬动资本配置，最强化助力公司专业化重组、板块化经营、

信息化保障和实体化发展的发展目标；四是竭尽全力地打造资本证券化运行机制，

搭建高效资本运作平台，以专业化整合、资产证券化为运作手段，以定向增发、

并购重组、分拆剥离等为运作方式，借助平台效应，实现资本运作良性发展。

    （二）推行“降本增效、提质增效”管理理念

    一是督促公司及下属企业建立健全成本管理机制，树牢底线思维，注重负债

规模和资产负债率双约束，加强隐性债务管控，扎实推进亏损企业治理，统筹抓

好安全生产，夯实健康发展基础；二是巩固安全生产堡垒意识，部署安全生产责

任目标，督促生产企业创新安全管理体系，通过线上线下双管齐下的模式落实安

全宣传，创造“三零企业”稳定发展；三是部署开展“链条式”安全问题大整改，

以标准化实现提高全产业链内环环查改、环环相扣、环环衔接、环环安保的稳定

风控管理；四是数据引领企业智能化建设，构建信息化“技术、管理、制度”三

大体系，分板块、分类别、分层级构建总体管控框架，完善标准化管理机制；五

是推动“智能化一张网”建设，依托专业化技术队伍，融通监管系统，实现平台
数据交互，推进数智一体化平台的建设和普及，全面提升网络、应用、数据安全

保障和安全防护能力。

    （三）“稳扎稳打”防范经营管控风险

    一是稳定把控，防范资金风险。研究和实践资金风险防控手段，以归集现有

资金为抓手，严格执行预算，规范资金用途，降低财务费用，实现债务全面管控。

二是稳中求进，防范投资风险。深化投资风险意识，理性分析、谨慎决策，做足

前瞻性预测，做实立项调研，做细全程监管，做好审计把控，杜绝无效投资，摒

弃重复投资，警惕追捧投资保护公司利益。三是稳守底线，防范内部风险。强化

内控管理，完善法治体系，健全审计监督，加大内控管理的组织体系、制度体系、

运行体系、保障体系建设，聚焦重点领域，覆盖审计工作，落实主体责任。

    三、精诚团结，秉持勤勉尽责履行董事职责

    承前启后，继往开来，董事会将全力以赴，坚定履行“找准方向、统管全局、

科学决策、狠抓落实”的职责，保证股东大会、董事会的战略维度和决策力度的

稳定、准确、高效，推动公司在省内燃气产业多维度、高质量发展。

    （一）整章建制，提升规范运作和治理水平

    与时俱进地按照法律法规、《上市规则》及各类工作指引和指南的要求，结

合公司经营所需，有序开展制度的修订完善工作，持续优化法人治理结构和内部

控制体系。进一步加强自身建设，积极发挥董事会的核心作用，引领提升公司治

理水平。

    （二）内外兼修，提高思想站位和从业能力

    以“燃气企业在资本市场的健康发展”为核心主题，选聘行业内和相关领域

的领军人物、外部专家学者组成战略顾问团队，对公司发展过程中的战略制定、

调整、实施等重大环节提供决策意见和改革建议。通过知识研习、深度访学、讲

座交流、专业培训等方式，最大程度地提高董事会的思想站位，强化决策能力。

通过健全决策制度，完善决策程序，来加强董事会成员间的配合和默契，巩固团
队建设所需的精细化管理操作，创造更高价值。

    （三）由此及彼，提升信息披露和投关管理

    董事会不断提高政治站位，尊重资本市场运行规律、燃气产业发展规律、市

值管理浮动规律，遵循投资者关系管理“全面、主动、协同、精准、有效”五大

原则，将强化信息披露和主动投关管理纳入战略高度、形成管理体系，通过临时

公告、定期报告等多种途径，持续加大对战略规划、公司治理、业务发展、风险

管理、社会责任履行情况等投资者关注事项的主动披露，通过不懈努力，将投资

者沟通的全面性和精准性、信息披露的专业性和规范性，转换为市值管理的稳定

性和长期性，实现国有金融资本保值增值的新目标。

    2022 年，董事会将始终沿着习近平总书记指引的方向，激发以史为鉴、开

创未来、埋头苦干、勇毅前行的士气和力量。在省委、省政府的号召指引下，在

各级监管部门的督导规范下，协同监事会的监督之力，带领公司戮力同心、砥砺

奋进。坚持不懈地践行全面深化改革之路，提高站位，纵深探索，以系统化、整

体化的设计思路，控管理、重实操、防风险、巧执行、狠落实、抓时效，将公司

向成熟稳健的现代企业制度推进发展，切实保护股东权益，提高公司价值，展现

公司作为全省燃气排头兵、先行者的担当和作为。