山西省国新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会材料
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知
山西省国新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持
股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知
六、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 9 日下午 14：00 时正式开始，要求发
言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排
序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的
主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，
本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会议程
山西省国新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会议程
会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:00
会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，1907 会议室
会议主持人：董事长刘军
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于公司 2021 年度利润分配的议案；
议案六：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案；
议案七：关于修订《公司章程》及部分制度的议案；
议案八：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；
议案九：关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案；
议案十：关于全资子公司向关联方提供担保的议案；
议案十一：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议
案；
议案十二：关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案；
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会议程
议案十三：关于公司非独立董事换届选举的议案；
议案十四：关于公司独立董事换届选举的议案；
议案十五：关于公司非职工监事换届选举的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
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议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
详见：《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
详见附件一：《2021 年度董事会工作报告》
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
附件一：
求新提质 求稳增效
自上而下散发蓬勃生机 由内而外激活企业潜能
山西省国新能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、高管：
大家好。
2021 年，以习近平同志为核心的党中央，克服世界经济持续低迷影响，驾
驭中国经济实现稳定增长。在此大背景下，董事会善用政策导向、适应行业变迁、
科学决策部署，加强对外合作，优化内部结构，带领公司不断增强韧性、释放活
力，促进公司平稳发展；同时，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，认真
履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，做到创新改革、科学
管控、规范运营，使公司在日新月异的资本市场中焕发内生动力。
现在我代表董事会作 2021 年年度工作报告，请各位审议，并提出宝贵意见。
第一部分 2021 年工作回顾
一、经营情况
2021 年，董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习
贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会议精神，全面落实省委、省政府
重要工作指示，稳抓生产经营和疫情防控工作，“两不误、双高效”，在改革创
新、股权整合、资本运营、经营管控、资金管理、市场开拓、团队建设等重要领
域积极探索、狠抓落实，突破瓶颈、实现进步。2021 年度，公司实现营业收入
126.08 亿元，较上年同期增长 2.3%；营业成本 10 亿元，较上年同期增长-4.89 %；
营业利润 0.79 亿元，较上年同期增长 110.07 %，实现归属于上市公司股东的净
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
利润 0.45 亿元，较上年同期增长 106.56%。整体经营状况稳中有进，为公司健
康可持续发展奠定基础。
二、履职情况
（一）全心全意对股东负责
董事会严格按照相关法律法规的要求履行职责，切实从股东利益出发，提出
战略经营方针，保障股东对公司经营管理等各方面的充分认识和科学决策。
2021 年，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式共计召开 6 次股东大
会，分别为 4 月 15 日召开的第一次临时股东大会、5 月 18 日召开的 2020 年年
度股东大会、6 月 16 日召开的第二次临时股东大会，8 月 9 日召开的第三次临时
股东大会、10 月 25 日召开的第四次临时股东大会和 12 月 24 日召开的第五次临
时股东大会。董事会全面保证会议通知的合规发出、审议流程的合规运行、会后
信息的依法披露、各项决议的贯彻落实。
（二）董事会运行依法合规
2021 年，董事会根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，对审议的各项议案深入调研、科
学把握，对公司重大事项密切关注、持续跟踪，为促进经营发展集思广益、建言
献策，有效推动公司持续、稳定、健康发展，其中独立董事能保证发挥专业优势，
作出独立、客观、公正的判断，切实保障公司和中小股东的利益。
2021 年，董事会共召开会议九次，审议议案四十七项，关联事项关联董事
均回避表决，独立董事对必要事项发表了事前认可和独立意见。会议决议及相关
内容均在指定信披媒体及上交所网站进行了披露。会议召开及审议情况摘录如
下：
2021 年 3 月 4 日，召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用定增募集资金净额给山西天然气有限公司增加注册资本金的议案》；3 月 30
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日，召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了签订股权转让协议暨关联交易
等三项议案；4 月 27 日，召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2020
年年度报告等二十一项议案；5 月 31 日，召开第九届董事会第十七次会议，审
议通过了推荐公司非独立董事候选人等四项议案；7 月 22 日，召开第九届董事
会第十八次会议，审议通过了选举刘联涛先生为公司第九届董事会副董事长等四
项议案；8 月 25 日，召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2021 年
半年度定期报告等五项议案；10 月 8 日，召开第九届董事会第二十次会议，审
议通过了公司全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨
关联交易等三项议案；10 月 27 日，召开第九届董事会第二十一次会议，审议通
过了公司第三季度报告和公司全资子公司山西天然气有限公司与控股股东同比
例对山西压缩天然气集团有限公司增资的议案等两项议案；12 月 7 日，召开第
九届董事会第二十二次会议，审议通过了调整公司 2021 年度日常关联交易预计
额度等四项议案。
（三）委员会聚焦专业领域
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，2021
年度共召开专门委员会会议十五次。各委员充分发挥经验和专长，对公司经营方
针和财务决策给出合理建议和科学意见。具体召开情况如下：
战略委员会召开会议 5 次，审议通过了 9 项议案，在公司重大经营方案执行
前给与科学分析和专业指导，勤勉尽责。审计委员会召开会议 6 次，审议通过了
26 项议案，仔细调研分析各项财务报告，高度重视关联交易的合规性，对本年
度重大财务事项给与专业判断和宝贵意见。薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审
议通过了 2 项议案，切实保障公司薪酬考核工作的全面落实和制度的高效执行。
提名委员会召开会议 3 次，审议通过了 4 项议案，审慎调研各候选人的履历和资
质，严谨履行提名程序，保障新旧董事的顺利交接。
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（四）信息披露真实准确
2021年，董事会严格执行有关法律法规、规范指引以及公司信息披露管理和
内幕信息管理的规定，共计披露定期报告4次，临时公告97项。一是严格按照规
定时限披露公司定期报告，全面总结公司经营状况，为投资者的决策提供依据；
二是结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临
时公告，确保投资者及时了解公司动态，最大程度保护其利益；三是日常做好内
幕信息知情人的登记和报备，未发生内幕信息泄露或利用内幕信息违规买卖公司
股票的情形。
三、锐意进取的重大举措
（一）抓“根”铸“魂”，巩固党建核心作用
公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设现代化企业
制度为目标，秉持“双向进入、交叉任职”的领导原则，坚持和完善党委会与董
事会有机结合，充分发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用，主抓方向、
严管大局、稳保落实。2021 年，公司聚焦责任、凝聚发展，在融入中心、服务
大局中扎实推进党建工作，以党的政治建设为统领，以助力企业发展为目标，以
推动全面从严治党为核心，以夯实党建基础为关键，不断创新有效实现形式，做
到党务和业务水乳交融，党建与发展相得益彰。做到以职工代表大会为基本形式
的民主管理制度，充分调动全员的积极性、主动性、创造性，同时建立权责法定、
权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，明确与董事会的权责边界，按
照“把方向、议大事、抓关键，管干部、管人才、强基础”的要求，着力发挥党
委“参与决策、带头执行、有效监督”的政治核心作用，对于涉及企业发展战略、
经营方针、改革方案、重要管理制度制定、重要人事任免、机构调整以及涉及职
工切身利益的重大问题，党委一律在深入调查研究的基础上，积极建议，辅助董
事会运行，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，推动公司做大、做
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
强、做优。
（二）强“心”健“体”，打造产业核心竞争力
董事会以“十四五”规划为引领，优化战略布局，细化内部改革、深化燃气
主业、强化气源保供、固化品牌引领，积极围绕创新驱动、加强开放合作、创新
数字赋能、优化资本布局、调整组织结构，坚持以市场和资源谋发展，抢占市场
竞争制高点，不断激发国资国企发展活力，充分发挥公司在省内经济发展中的重
要作用。
全面决策，整合上中下游资源，不断提升产业专业化水平。上游推动多元
气源增储、非常规气资源接入、省际资源引进，依托兄弟企业在煤成气勘探开发
和瓦斯抽采领域的优势，聚力煤成气气源勘探开发后的高效利用。中游布局管网
板块平台，规划对接国家管网、省际联络管线的战略发展思路，全力构建多途径、
多渠道天然气资源保障体系；同时，织密筑牢全省“一张网”，加快新增管线互
联互通及增压站的投产运行。下游调整市场开发战略，以传统市场保量、拓展市
场增量为思路，充分利用城燃、液化工厂、加气站、城镇燃气管网改造等销售网
络和渠道，积极探索省外市场，全面培育清洁低碳、有序开放的下游市场。
科学测算，加强增储保供战略部署，面对复杂多变的燃气市场行情，克服“气
价走高，销气量多”的客观难题，科学预测供需形势，制定“一盘棋”基调，以
“统筹资源供应、上中下游联动、应急预案保驾护航”为原则，建立预测、预判、
预警、预报的联络机制，积极保障管网输送通畅，供气稳定。积极探究新能源转
型发展新领域，运用自身的行业经验和专业前瞻，就循环经济发展、油气体制改
革、双碳节能减排、管网运营机制、购销业务创新等战略发展前景，加强与高等
院校、科研机构的交流合作，调整思路，制定策略，促进良性发展。运用市场法
则和市场手段，以无效资产、低效资产“两资处置”为契机，提高国有资本配置
效率。善用管输统一管理的竞争优势，结合“双碳”经济的创新改革机遇，统筹
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把握长远发展计划，构建促进高质量发展的全能产业体系。
（三）扬“长”避“短”，激发资产重组强大动能
定向增发完美收官，募集资金高效使用。2021 年 3 月 4 日，董事会从优化
资本结构，增强公司资本实力和抗风险能力的角度出发，经审慎决策、合规审议，
以维护公司利益和股东权益为目的，启动向控股股东非公开发行 A 股股票事宜。
募集资金净额用于偿还控股子公司对控股股东的债务后，帮助公司优化债务结
构、降低资产负债率、提高抗风险能力，拓宽公司新业务的培育和发展方向，为
公司持续发展打下基础。不良资产成功剥离，企业负债有效减轻。鉴于国企改革
三年行动的全面部署，为改善公司经营状况，提升综合竞争能力，董事会决策通
过股权转让方式置出山西国新液化煤层气有限公司 100%股权，进一步减轻公司
运营负担，改善资产状况。聚焦燃气主业发展，提升公司核心竞争力，董事会纵
观全局、统筹谋划，成功收购省内优质燃气企业——山西国际能源集团气化投资
管理有限公司，成功推进山西省长输管网资产整合进度，全省“一张网”战略布
局逐步形成。
（四）固“本”培“元”，挖掘企业内生动力
一是以提升市值管理为抓手，发挥投关管理价值。董事会深入领悟贯彻习总
书记关于加强资本市场建设的重要论述，准确把握市值管理的重要意义，坚持产
业市场与资本市场协调联动，紧紧围绕“提升公司价值，逐步健全管理体系”，
以不断优化市场为目标，形成常态化工作机制，制定市值管理计划，邀请专家学
者与公司进行市值管理专项交流，以提升国有资本的活力、控制力、影响力和抗
风险能力为切入点，不断总结现有成果、积累经验，维护公司市值健康稳定，切
实做到积极维护公司在资本市场的良好形象，增强广大投资者的投资信心。在此
基础上，董事会秉持充分尊重和维护投资者合法权益的原则，持续完善与投资者
的良好沟通机制，充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、e 互动平台、
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股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，
减少疑虑，提升透明度，充分保护投资者的知情权，保护投资者正当利益。
二是以资金管理为突破，提升内控管理新高度。董事会以盘活低效资产、优
化融资通道、提高经济效益为战略目标，以规范经营模式、加强财务管理、控制
财务风险为必要条件，以督促费用改革、提倡降本增效、保障资金安全为抓手，
高效利用公司产业整合的有利时期，拓宽外部合作，统筹协调与各大金融机构的
合作，合理安排筹资结构与总量，对公司目前存量的高成本贷款进行全面置换，
不断优化资金结构，努力降低财务成本。同时，建立健全资金集中管理平台，充
分发挥资金池以丰补歉、平衡用度的边际功能，提高资金周转效率，实现对资金
的提质增效和科学管控。通过不断扩大资金平台的归集范围，建立制度体系、制
定考核细则、管控内部流程、加强专业培训，实现严谨合规的内控机制，不断挖
掘公司内在发展潜能，增强公司核心竞争力。
第二部分 2022 年工作思路及重点
2022 年，是国企改革三年行动收官之年，董事会一以贯之地围绕高质量发
展这“一条主线”，通过把握管网核心竞争力和提升上市公司资本平台效应“两
大抓手”，立足于长输管网、城市燃气、销气储气“三大板块”，坚定推进管道
运营业绩稳中求进、资源与市场有序衔接、资金体系良性运转、信息披露精准管
控“四大重点工作”，聚焦主业发展、市值管理、投资融资、风险管控、安全生
产“五大经营领域”，着力打造融资有广度、资管有力度、投资有深度、风控有
限度、内控有制度“五大能力”，全力保障 2022 年“12345”战略发展目标落地。
一、高瞻远瞩，融合企业发展深化党建工作
一如既往地把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，高瞻远瞩；强化政治
引领，有的放矢；增强政治能力，锐意进取；涵养政治生态，廉洁自律；防范政
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治风险，一丝不苟；坚决落实党中央决策部署，发挥党建牵头作用。高效利用党
委委员与董事的嵌入式互补模式，明确党的政治建设对公司经营决策的基础责
任，推动企业聚焦主责主业，全面履行经济责任、政治责任、社会责任。建立健
全企业运作机制，健全完善“三重一大”、干部、人才、生产、管理、考核、财
务、群团工作等方面的制度，充分发挥党组织对人、财、物的监控，接受企业其
他组织和全体职工的监督，从根本上保护公司及全体股东的权益。
二、全力以赴，坚持提质增效推进重点工作
董事会坚持稳中求进的工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抢抓
新发展机遇，积极寻找弥补企业不足、加快提质增效的新路径，为“十四五”添
活力、加动力、增实力。
（一）提升战略定位，搭建平台式管理
紧紧围绕国企改革综合目标，以“破立并举”为战略原则，突破发展瓶颈，
谋求公司纵深发展。一是不遗余力地打造、完善和维护“一张网”运营机制，搭
建用气调度平台，实现内部管网互联互通，外部管网资产融合，实现气源整合、
统筹调度、合理调配；二是锲而不舍地深化市场体制改革，搭建“一体化”销售
管理平台，以市场导向、服务用户、分区销售、集中采购为改革方向，延续区域
化管理优势，加强规模化、集团化整合，收购优质资产，拓宽资源渠道，保障气
源供给，全面搭建销售平台、平衡供需，提高市场占有率，增强公司市场竞争力；
三是精益求精地优化资金管理机制，复合完善资金集中管理平台，实现最大化
集中资金资源，最优化撬动资本配置，最强化助力公司专业化重组、板块化经营、
信息化保障和实体化发展的发展目标；四是竭尽全力地打造资本证券化运行机
制，搭建高效资本运作平台，以专业化整合、资产证券化为运作手段，以定向增
发、并购重组、分拆剥离等为运作方式，借助平台效应，实现资本运作良性发展。
（二）推行“降本增效、提质增效”管理理念
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一是督促公司及下属企业建立健全成本管理机制，树牢底线思维，注重负债
规模和资产负债率双约束，加强隐性债务管控，扎实推进亏损企业治理，统筹抓
好安全生产，夯实健康发展基础；二是巩固安全生产堡垒意识，部署安全生产责
任目标，督促生产企业创新安全管理体系，通过线上线下双管齐下的模式落实安
全宣传，创造“三零企业”稳定发展；三是部署开展“链条式”安全问题大整改，
以标准化实现提高全产业链内环环查改、环环相扣、环环衔接、环环安保的稳定
风控管理；四是数据引领企业智能化建设，构建信息化“技术、管理、制度”三
大体系，分板块、分类别、分层级构建总体管控框架，完善标准化管理机制；五
是推动“智能化一张网”建设，依托专业化技术队伍，融通监管系统，实现平台
数据交互，推进数智一体化平台的建设和普及，全面提升网络、应用、数据安全
保障和安全防护能力。
（三）“稳扎稳打”防范经营管控风险
一是稳定把控，防范资金风险。研究和实践资金风险防控手段，以归集现有
资金为抓手，严格执行预算，规范资金用途，降低财务费用，实现债务全面管控。
二是稳中求进，防范投资风险。深化投资风险意识，理性分析、谨慎决策，做足
前瞻性预测，做实立项调研，做细全程监管，做好审计把控，杜绝无效投资，摒
弃重复投资，警惕追捧投资保护公司利益。三是稳守底线，防范内部风险。强化
内控管理，完善法治体系，健全审计监督，加大内控管理的组织体系、制度体系、
运行体系、保障体系建设，聚焦重点领域，覆盖审计工作，落实主体责任。
三、精诚团结，秉持勤勉尽责履行董事职责
承前启后，继往开来，董事会将全力以赴，坚定履行“找准方向、统管全局、
科学决策、狠抓落实”的职责，保证股东大会、董事会的战略维度和决策力度的
稳定、准确、高效，推动公司在省内燃气产业多维度、高质量发展。
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（一）整章建制，提升规范运作和治理水平
与时俱进地按照法律法规、《上市规则》及各类工作指引和指南的要求，结
合公司经营所需，有序开展制度的修订完善工作，持续优化法人治理结构和内部
控制体系。进一步加强自身建设，积极发挥董事会的核心作用，引领提升公司治
理水平。
（二）内外兼修，提高思想站位和从业能力
以“燃气企业在资本市场的健康发展”为核心主题，选聘行业内和相关领域
的领军人物、外部专家学者组成战略顾问团队，对公司发展过程中的战略制定、
调整、实施等重大环节提供决策意见和改革建议。通过知识研习、深度访学、讲
座交流、专业培训等方式，最大程度地提高董事会的思想站位，强化决策能力。
通过健全决策制度，完善决策程序，来加强董事会成员间的配合和默契，巩固团
队建设所需的精细化管理操作，创造更高价值。
（三）由此及彼，提升信息披露和投关管理
董事会不断提高政治站位，尊重资本市场运行规律、燃气产业发展规律、市
值管理浮动规律，遵循投资者关系管理“全面、主动、协同、精准、有效”五大
原则，将强化信息披露和主动投关管理纳入战略高度、形成管理体系，通过临时
公告、定期报告等多种途径，持续加大对战略规划、公司治理、业务发展、风险
管理、社会责任履行情况等投资者关注事项的主动披露，通过不懈努力，将投资
者沟通的全面性和精准性、信息披露的专业性和规范性，转换为市值管理的稳定
性和长期性，实现国有金融资本保值增值的新目标。
2022 年，董事会将始终沿着习近平总书记指引的方向，激发以史为鉴、开
创未来、埋头苦干、勇毅前行的士气和力量。在省委、省政府的号召指引下，在
各级监管部门的督导规范下，协同监事会的监督之力，带领公司戮力同心、砥砺
奋进。坚持不懈地践行全面深化改革之路，提高站位，纵深探索，以系统化、整
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体化的设计思路，控管理、重实操、防风险、巧执行、狠落实、抓时效，将公司
向成熟稳健的现代企业制度推进发展，切实保护股东权益，提高公司价值，展现
公司作为全省燃气排头兵、先行者的担当和作为。
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议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
详见附件二：《2021 年监事会年度工作报告》
上述议案请各位股东审议。
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附件二：
山西省国新能源股份有限公司
2021年监事会年度工作报告
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、高管：
2021年，山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责
的精神,认真履行监督职能,依法独立行使职权、恪尽职守地履行各项职责，科学
开展监事会的各项工作，以保证公司的规范运作，不断加强作风建设，转变工作
观念，围绕公司资产运作、经营管理、财务状况、高级管理人员的职责履行以及
子公司的经营情况等方面开展全面监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力
的保障。现将本年度监事会工作总结汇报如下：
第一部分 2021年监事会工作情况
一、监事会召开情况
2021年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规
定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会
议3次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下：
（一）第九届监事会第八次会议
2021年4月27日，第九届监事会第八次会议以现场会议方式召开。会议审议
通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2021年一季度
定期报告全文及正文的议案》《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》《关于
公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度利润分配的议案》《关于
公司会计政策变更的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的
议案》《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》八项议案。
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
（二）第九届监事会第九次会议
2021年8月25日，第九届监事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议审议
通过了《关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案》《关于公司<2021
年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》两项议案。
（三）第九届监事会第十次会议
2021年10月27日，第九届监事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议审议
通过了《关于公司<2021年三季度报告>的议案》。
二、列席董事会及股东大会情况
2021 年，公司共召开股东大会 6 次，董事会 9 次，公司监事列席了董事会
和股东大会。公司各项会议议程，严格按照《公司章程》及《公司法》的相关规
定，议事程序合法合规，董事会运作规范、程序合法，认真执行股东大会的各项
决议。在会议召开涉及公司发展战略、改革建制等重大事项时，监事会成员积极
围绕当前时势，深入分析，提出合理建议，充分发挥了监督职能，协助配合董事
会及管理层开展各项工作，为公司发展建言献策。
三、监事会对董事、高级管理人员履职尽责的意见
监事会认为，2021 年公司依照层级及审批权限，合法合规的审议公司各项
重大事项。公司董事会及经营层在执行公司职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在
违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
四、监事会对内部控制的意见
公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建
立了覆盖公司各环节的内部控制制度，决策程序符合相关规定。监事会认为，2021
年公司没有违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及公司内部控制制度的情形发生。报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家
法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起
21
山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
到了较好的控制和防范作用。
五、监事会对公司财务制度执行情况的意见
公司监事会结合实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，
对公司报告期内的财务状况和经营成果进行了认真的监督与审查，监事会认为：
公司财务会计内控制度健全，财务运作规范。财务报表的编制符合《企业会计准
则》等有关规定，公司 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。
六、监事会对下属公司督导检查情况
2021 年，为切实贯彻落实中国证券监督管理委员会关于上市公司规范运作
及公司治理要求，加强下属企业公司治理基本制度建设，督促各下属企业适应上
市公司规范运作，提高公司治理质量，公司监事会根据年度工作计划,由公司监
事会牵头，协同公司证券事务部和审计法务部成立检查组，自 2021 年 10 月 11
日起分别对下属 10 家公司开展 2021 年监事会专项检查工作。具体检查调研汇报
如下：
（1）检查内容
此次检查，检查组根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》及《外派监事管理办法》有关规定，对照各公司《公司章
程》、各项管理制度等重点检查了股东会、董事会、监事会、三重一大、公司财
务状况及公司日常管理等规范运作情况。
（2）检查整改情况
通过本次检查下发《督导检查报告》10 份，发现问题 165 条，下达整改建
议 157 条，已收到下属公司整改报告 10 份，累计完成整改 124 条。监事会将继
续跟进相关整改落实情况，确保检查整改全部落实到位。
第二部分 2022年工作计划
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
2022年,公司监事会将继续积极适应公司的发展需求,拓展工作思路，谨遵诚
信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，
忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,促进公司更好更快地发展。2022
年度监事会的工作计划主要有以下几方面:
一、按照公司《章程》的有关规定,进一步促进公司法人治理结构的规范运
行以及决策机构的协调运作。重点关注股东大会决议的执行、公司战略的实施、
重大经营风险、重大投资项目、重大资产处置及关联交易等事项,勤勉尽责履行
监督职责,对董事、高级管理人员执行公司职务行为予以监督。
二、健全监事管理体系，根据已建立的监事人员库机构，将熟悉公司相关业
务和专业的管理人员继续纳入监事人员库，保障监事人员队伍储备，全面提升监
事履职能力，保障公司的规范运作和健康发展。
三、加强监事会自身建设,完善内部监督体系,提高监事尽责履职能力。监事
会将持续强化制度建设,规范监督行为,不断建立健全监督工作制度。监事会将继
续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提
高监督水平。
四、加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对地加强法律
法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技
能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥
监事会的监督职能。
2022年,监事会将一如既往地支持配合公司董事会和经营班子依法开展工作,
履行好各项职责,充分发挥好监督职能。维护股东利益,诚信正直,勤勉工作,促进
企业稳健发展。
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案四：关于公司2021年度财务决算报告的议案；
详见附件三：《2021 年度财务决算报告》
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
附件三：
山西省国新能源股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东、董事：
我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股
份有限公司 2021 年度财务决算的报告，请予以审议。
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包
括母公司山西省国新能源股份有限公司及 58 家子公司，其中：二级公司 4 家，
三级公司 34 家，四级公司 15 家，五级公司 4 家，六级公司 1 家。
2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、
解释以及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，
以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、公司财务状况及经营成果
（一）财务状况
1、资产总额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 324.83 亿元，较年初 315.28 亿元
增加了 9.55 亿元，增长 3.03%。其中流动资产 82.30 亿元，占资产总额的 25.34%；
非流动资产 242.53 亿元，占资产总额的 74.66%。本年变动较大的主要有：预付
款项 9.85 亿元，较年初 8.27 亿元增加了 1.58 亿元，增长 19.11%，主要为预付
款项增加；长期股权投资 11.25 亿元，较年初 9.93 亿元增加 1.32 亿元，增长
13.29%，主要为本期给压缩集团追加投资 1.5 亿元；固定资产年末账面价值
186.52 亿元，较年初 164.39 亿元增加了 22.13 亿元，增长 13.46%,主要为本期
部分在建项目转固导致房屋建筑物、输气管线及专用设备增加；在建工程 28.59
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
亿元，较年初 57.23 亿元减少了 28.64 亿元，下降 50.04%，主要为本期部分项
目转入固定资产及处置国新液化公司；无形资产 7.73 亿元，较年初 6.65 亿元增
加了 1.08 亿元，增长 16.24%，主要为土地使用权增加；其他非流动资产 5.37
亿元，较年初 7.28 亿元减少了 1.91 亿元，下降 26.24%，主要为预付土地购置
款、工程款及工程物资款减少。
2、负债总额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 282.53 亿元，较年初 271.86 亿元
增加了 10.67 亿元，增长 3.92%。其中流动负债 141.88 亿元，占负债总额的
50.22%；非流动负债 140.65 亿元，占负债总额的 49.78%。本年变动较大的主要
有：短期借款 72.99 亿元，较年初 67.69 亿元增加了 5.30 亿元，增长 7.83%，
主要为质押借款增加；合同负债 11.05 亿元，较年初 7.37 亿元增加了 3.68 亿元，
增长 49.93%，主要为预收气款增加；其他应付款 14.93 亿元，较年初 17.14 亿
元减少了 2.21 亿元，下降 12.89%，主要为应付的工程及设备款减少；长期借款
111.74 亿元，较年初 102.95 亿元增加了 8.79 亿元，增长 8.54%，主要为信用、
保证借款增加；长期应付款 4.69 亿元，较年初 6.69 亿元减少了 2.00 亿元 ，下
降了 29.90%，主要为偿还山西天然气供气合同债权资产支持专项计划。
3、归属于母公司的所有者权益
截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司的所有者权益 35.94 亿元，较年初
36.14 亿元减少了 0.20 亿元。其中股本 13.78 亿元，资本公积 14.01 亿元，专
项储备 0.51 亿元，盈余公积 0.65 亿元，未分配利润 6.99 亿元。
4、2021 年末少数股东权益 6.36 亿元。
5、2021 年末公司资产负债率为 86.98%，较年初 86.23%增加了 0.75 个百分
点。
（二）经营状况
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
公司 2021 年实现营业收入 126.08 亿元，利润总额 0.81 亿元，归属于母公
司所有者的净利润 0.45 亿元，基本每股收益 0.03 元/股。
1、营业收入：2021 年度公司实现营业收入 126.08 亿元，较去年同期 123.24
亿元增加了 2.84 亿元，增长 2.30%，主要是销售价格的上涨所致。
2、销售费用：本期金额为 12.52 亿元，较去年同期 11.74 亿元增加了 0.78
亿元，增长 6.64%，主要是职工薪酬、折旧费等增加。
3、管理费用：本期金额为 6.34 亿元，较去年同期 5.94 亿元增加了 0.40
亿元，增长 6.73%，主要是职工薪酬增加。
4、财务费用：本期金额为 8.96 亿元，较去年同期 9.89 亿元减少了 0.93
亿元，下降 9.40%，主要是利息支出减少。
5、利润：本期实现利润总额 0.81 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.45
亿元，利润总额较去年同期-7.80 亿元增加了 8.61 亿元。
6、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流入 169.42 亿元，经
营活动现金流出 143.47 亿元，经营活动现金净流入 25.95 亿元，较去年同期 7.65
亿元增加了 18.30 亿元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。
7、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流入 0.64 亿元，投资
活动现金流出 10.88 亿元，投资活动现金流量净额-10.24 亿元，较去年同期-9.36
亿元减少了 0.88 亿元，主要为本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
减少。
8、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流入 149.68 亿元，筹
资活动现金流出 151.56 亿元，筹资活动现金流量净额-1.88 亿元，较去年同期
8.95 亿元减少了 10.83 亿元，主要为支付其他与筹资活动有关的现金增加。
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案五：关于公司 2021 年度利润分配的议案；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司
（以下简称“公司”）母公司2021年度实现净利润76,846,863.10元人民币，加年
初未分配利润-33,029,044.27元，减提取的盈余公积4,381,781.88元，截止2021
年累计可供分配利润为39,436,036.95元。按照公司2021年12月31日总股本
1,377,994,126 股 测 算 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.2 元 ， 合 计
27,559,882.52元。本次不实施资本公积金转增股本，也不使用未分配利润进行
送股。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，公司将按照每股分
配比例不变的原则，相应调整分配总额。
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
28
山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案六：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案；
公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议，聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，提供了良好的审计服务，客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果。提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，
审计报酬为人民币 230 万元，聘期 1 年。继续聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币 50 万元，聘期 1
年。费用合计人民币 280 万元。
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
29
山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案七：关于修订《公司章程》及部分制度的议案；
2022 年 1 月，上海证券交易所对《股票上市规则》进行了修订，中国证监
会和上海证券交易所分别制定了系列《上市公司监管指引》和《自律监管指引》。
根据修订内容，公司拟对《公司章程》及相关议事规则和部分管理制度进行修订。
具体修订如下：
7.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》
7.2 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东大
会议事规则》
7.3 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会
议事规则》
7.4 关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司监事会
议事规则》
7.5 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关联交
易管理办法》
7.6 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司对外投
资管理制度》
7.7 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司对外担
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
保管理制度》
以上议案请各位股东逐项审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案八：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称
“公司”）《关联交易管理办法》的规定。2022 年度，公司拟与各关联方发生
日常关联交易预计金额为 1,460,979 万元，现将具体情况说明如下：
以下议案请逐项审议：
8.1 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）；
单位：万元
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 2022 年预计
1 大同国新天然气利用有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 400.00
2 国汇（天津）商业保理有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 租赁费 10.00
购买商品 天然气 900.00
3 华阳新材料科技集团有限公司 同受国资运营公司控制
销售商品 天然气 6,000.00
购买商品 工程物资 2.00
4 华远国际陆港集团有限公司 同受国资运营公司控制 提供劳务 服务费 7.00
销售商品 天然气 810.00
5 晋城华新新能源天然气利用有限公司 同受华新燃气集团控制 购买商品 天然气 700.00
购买商品 天然气 88,000.00
测量设计费 300.00
接受劳务
接驳工程 8.00
管输费 6,100.00
6 晋能控股集团有限公司 同受国资运营公司控制
提供劳务 委托管理费 130.00
租赁费 3.00
工程物资 3,000.00
销售商品
天然气 200,000.00
7 晋信资本投资管理有限公司 同受国资运营公司控制 销售商品 天然气 15.00
8 晋中国新天然气利用有限公司 同受华新燃气集团控制 购买商品 天然气 13,000.00
9 娄烦华润燃气有限公司 华新燃气集团联营企业 销售商品 天然气 200.00
10 潞安化工集团有限公司 同受国资运营公司控制 提供劳务 管输费 110.00
32
山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
设备 40.00
销售商品
天然气 7,500.00
山西国电科莱化章街天然气加气站有
11 同受华新燃气集团控制 购买商品 天然气 1.00
限公司
12 山西国际能源集团有限公司 同受国资运营公司控制 销售商品 天然气 150.00
购买商品 天然气 18,000.00
13 山西国强天然气输配有限公司 同受华新燃气集团控制 物业费 3.00
提供劳务
租赁费 80.00
14 山西华新定襄燃气有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 2,700.00
15 山西国新和盛新能源有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 2.00
16 山西国新晋药集团阳泉药业有限公司 同受华新燃气集团控制 购买商品 防疫物资 1.00
管输费 25.00
17 山西国新科莱天然气有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 物业费 6.00
租赁费 210.00
18 山西华新气体能源研究院有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 物业费 1.00
购买商品 天然气 300.00
接受劳务 服务费 5.00
19 山西国新物流有限公司 同受华新燃气集团控制
提供劳务 租赁费 8.00
销售商品 天然气 3,700.00
接受劳务 服务费 12.00
20 山西国新液化煤层气有限公司 同受华新燃气集团控制
提供劳务 物业费 20.00
购买商品 天然气 2,300.00
接受劳务 租赁费 30.00
21 山西国兴煤层气输配有限公司 同受华新燃气集团控制
提供劳务 管输费 600.00
销售商品 天然气 2,500.00
购买商品 天然气 50.00
22 山西国运液化天然气发展有限公司 同受华新燃气集团控制 物业费 2.00
提供劳务
租赁费 55.00
物业费 6.00
23 山西华润国新交通能源有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务
租赁费 130.00
购买商品 天然气 16,200.00
接受劳务 委托管理费 130.00
24 山西华新交通能源集团有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 服务费 1.00
设备 72.00
销售商品
天然气 1,200.00
25 山西华新晋药集团有限公司 同受华新燃气集团控制 接受劳务 服务费 1.00
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
物业费 6.00
提供劳务
租赁费 210.00
购买商品 设备 6.00
服务费 250.00
接受劳务
租赁费 360.00
26 山西华新数智科技有限公司 同受华新燃气集团控制
服务费 510.00
提供劳务 物业费 6.00
租赁费 210.00
27 山西华新同辉清洁能源有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 物业费 1.00
设备 1.00
购买商品
天然气 5.00
服务费 180.00
28 山西华新物业服务有限公司 同受华新燃气集团控制 接受劳务 物业费 1,600.00
租赁费 50.00
物业费 80.00
提供劳务
租赁费 40.00
29 山西华新阳光科技咨询有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 物业费 1.00
购买商品 工程物资 900.00
工程及设备款 600.00
接受劳务
30 山西建设投资集团有限公司 同受国资运营公司控制 接驳工程 60.00
提供劳务 接驳工程 40.00
销售商品 天然气 2,100.00
接受劳务 服务费 1.00
31 山西交通控股集团有限公司 同受国资运营公司控制
销售商品 天然气 61.00
购买商品 工程物资 200.00
32 山西焦煤集团有限责任公司 同受国资运营公司控制 提供劳务 服务费 1.00
销售商品 天然气 3,800.00
购买商品 天然气 200.00
33 山西晋东新能液化天然气有限公司 同受华新燃气集团控制
销售商品 天然气 20,500.00
34 山西晋东新源天然气有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 1.00
购买商品 天然气 3,000.00
管输费 1,300.00
接受劳务
租赁费 42.00
35 山西燃气产业集团有限公司 同受华新燃气集团控制 委托管理费 20.00
提供劳务 物业费 20.00
租赁费 550.00
销售商品 天然气 226,000.00
36 山西省文化旅游投资控股集团有限公 同受国资运营公司控制 提供劳务 服务费 35.00
34
山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
司 接驳工程 9.00
销售商品 天然气 36.00
37 山西省中国青年旅行社有限公司 华新燃气集团联营企业 接受劳务 租赁费 18.00
38 山西压缩天然气集团交城有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 5,100.00
购买商品 天然气 1,600.00
39 山西压缩天然气集团晋东有限公司 同受华新燃气集团控制
销售商品 天然气 13,000.00
40 山西压缩天然气集团晋中有限公司 同受华新燃气集团控制 购买商品 天然气 85.00
设备 170.00
41 山西压缩天然气集团临汾有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品
天然气 1,400.00
购买商品 天然气 280.00
42 山西压缩天然气集团朔州有限公司 同受华新燃气集团控制
提供劳务 租赁费 20.00
43 山西压缩天然气集团忻州有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 2,500.00
购买商品 天然气 2,800.00
44 山西压缩天然气集团有限公司 同受华新燃气集团控制 提供劳务 物业费 3.00
销售商品 天然气 22,300.00
购买商品 天然气 190.00
45 山西压缩天然气集团运城有限公司 同受华新燃气集团控制
销售商品 天然气 68,000.00
购买商品 工程物资 27.00
46 山西云时代技术有限公司 同受国资运营公司控制
销售商品 天然气 1,500.00
47 上海晋燃能源投资有限公司 同受华新燃气集团控制 接受劳务 服务费 10.00
48 神农科技集团有限公司 同受国资运营公司控制 销售商品 天然气 2.00
49 朔州国新京平天然气有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 2,900.00
50 太原钢铁（集团）有限公司 国资运营公司合营企业 销售商品 天然气 32,000.00
51 太原化学工业集团有限公司 同受国资运营公司控制 销售商品 天然气 2.00
52 万家寨水务控股集团有限公司 同受国资运营公司控制 销售商品 天然气 10.00
提供劳务 管输费 730.00
53 孝义市天然气有限公司 华新燃气集团联营企业
销售商品 天然气 25,500.00
54 阳曲华润燃气有限公司 华新燃气集团联营企业 销售商品 天然气 19,000.00
55 阳泉国新天然气利用有限公司 同受华新燃气集团控制 销售商品 天然气 400.00
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
56 运城国新天然气利用有限公司 同受华新燃气集团控制 购买商品 天然气 200.00
57 长治国新天然气利用有限公司 同受华新燃气集团控制 购买商品 天然气 7,300.00
58 长治华润燃气有限公司 华新燃气集团联营企业 销售商品 天然气 2,800.00
委托管理费 140.00
59 华新燃气集团有限公司 控股股东 提供劳务 物业费 6.00
租赁费 23.00
总计 848,744.00
上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。
8.2 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）；
单位：万元
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 2022 年预计
1 山西田森集团有限公司 关联自然人兼职企业 销售商品 天然气 100.00
总计 100.00
上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避
表决。
8.3 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）；
单位：万元
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 2022 年预计
1 大同华润燃气有限公司 联营企业 销售商品 天然气 39,600.00
提供劳务 管输费 2,200.00
2 河北新天国化燃气有限责任公司 合营企业
销售商品 天然气 11,000.00
接受劳务 服务费 21.00
3 洪洞华润恒富燃气有限公司 联营企业 提供劳务 委托管理费 8.00
销售商品 天然气 12,000.00
物业费 13.00
提供劳务
4 霍州华润燃气有限公司 联营企业 租赁费 12.00
销售商品 天然气 2,700.00
接受劳务 管输费 5.00
5 临汾市城燃天然气有限公司 联营企业 工程物资 56.00
销售商品
天然气 4,000.00
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
6 山西国新清洁能源开发利用有限公司 合营企业 购买商品 天然气 5.00
7 山西普华燃气有限公司 合营企业 提供劳务 服务费 5.00
购买商品 天然气 10,000.00
8 山西三晋新能源发展有限公司 联营企业
销售商品 工程物资 2.00
山西石化格盟天然气销售有限责任公
9 联营企业 购买商品 天然气 110,000.00
司
10 山西原平国新压缩天然气有限公司 联营企业 销售商品 天然气 480.00
11 山西中燃国新城市燃气有限公司 联营企业 销售商品 天然气 44,000.00
购买商品 天然气 8,000.00
12 山西中油压缩天然气有限公司 联营企业
销售商品 天然气 100.00
管输费 3.00
接受劳务
接驳工程 21.00
13 山西综改示范区燃气有限公司 联营企业
工程物资 170.00
销售商品
天然气 540.00
接受劳务 管输费 120.00
14 朔州京朔天然气管道有限公司 联营企业
销售商品 天然气 35,200.00
接受劳务 管输费 1,100.00
15 太原东山中石油昆仑燃气有限公司 联营企业 提供劳务 管输费 13,300.00
销售商品 天然气 12,300.00
购买商品 天然气 1,600.00
16 太原国新洁净液化天然气有限公司 合营企业 提供劳务 委托管理费 10.00
销售商品 天然气 21,000.00
购买商品 天然气 150.00
接受劳务 管输费 280.00
17 太原燃气集团有限公司 合营企业 服务费 13.00
提供劳务
物业费 3.00
销售商品 天然气 258,000.00
购买商品 天然气 110.00
18 阳泉华润燃气有限公司 联营企业 提供劳务 委托管理费 8.00
销售商品 天然气 24,000.00
总计 612,135.00
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案九：关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案；
根据公司实际业务发展融资需要，山西省国新能源股份有限公司（以下简称
“公司”或“国新能源”）拟为合并报表范围内的下属各级子公司提供预计
175,800 万元的担保额度，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一
年度股东大会召开时止。
国新能源 2022 年度对子公司提供担保额度情况表
单位：万元
被担保公司 持股比例 担保比例 担保额度 担保公司
山西华新城市燃气集团有限公司 国新能源持股 100% 100% 140,000.00 国新能源
小 计 140,000.00
太谷国新城市燃气有限公司 华新城燃持股 90% 100% 2,000.00 华新城燃
清徐县凯通天然气有限公司 华新城燃持股 70% 100% 3,000.00 华新城燃
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输
华新城燃持股 60% 100% 2,500.00 华新城燃
有限公司
山西国新中昊盛天然气有限公司 华新城燃持股 51% 100& 25,800.00 华新城燃
小 计 33,300.00
被担保公司 持股比例 担保比例 担保额度 担保公司
阳城县森众燃气有限公司 国新中昊盛持股 100% 100% 2,500.00 国新中昊盛
小 计 2,500.00
合 计 175,800.00
上述担保额度仅为公司（含子公司）对外担保提供的可预计的额度，在该核
定担保额度内，公司将与贷款银行签订担保合同时，确定具体的担保数额和担保
方式。公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。在前述核
定担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理
层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
上述议案请各位股东审议。
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议案十：关于全资子公司向关联方提供担保的议案；
公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）拟向山西
普华燃气有限公司（以下简称“普华燃气”），山西华新城市燃气集团有限公司（以
下简称“华新城燃”）拟向临汾市城燃天然气有限公司（以下简称“临汾城燃”）
提供全额担保,具体如下：
10.1 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金
额不超过 14,000 万元全额担保的议案；
（1）关联关系
普华燃气成立于 2009 年 12 月 17 日，注册资本 11,000 万元。其中：天然气
公司出资 5,500 万元，占比 50%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资 5,500 万
元，占比 50%。
（2）贷款情况
为满足生产经营需要,普华燃气拟申请不超过 14,000 万元的外部融资。其
中，向中国光大银行股份有限公司太原分行申请不超过 6,000 万元流动资金贷
款，具体贷款金额、期限、利率以最终签订的合同为准；向诚泰融资租赁（上海）
有限公司融资不超过 8,000 万元，具体贷款金额、期限、利率以最终签订的合同
为准。山西天然气将为其提供全额连带责任保证担保，普华燃气另一股东方中油
金鸿华北投资管理有限公司按所持普华燃气股比向山西天然气提供反担保，同时
普华燃气以相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押担保。
上述担保事项，根据被担保方的实际融资情况，在担保额度范围内，允许在
相关金融机构之间调剂。
10.2 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气
有限公司提供金额不超过 5,000 万元全额担保的议案；
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
（1）关联关系
临汾城燃成立于 2009 年 8 月 13 日，注册资本 8,000 万元。其中：华新城燃
出资 2,800 万元，占比 35%；临汾市擎之天然气投资有限公司出资 2,560 万元，
占比 32%；临汾市蓝源天然气投资有限公司出资 2,400 万元，占比 30%；临汾市
乐天房地产开发有限责任公司出资 240 万元，占比 3%。
（2）贷款情况
为满足临汾城燃经营业务的发展需要，临汾城燃拟向中国光大银行股份有限
公司太原分行申请不超过 5,000 万元流动资金贷款，具体贷款金额、期限、利率
以最终签订的合同为准。
临汾城燃申请上述贷款由华新城燃提供全额担保，临汾城燃另外三方股东临
汾市擎之天然气投资有限公司、临汾市蓝源天然气投资有限公司和临汾市乐天房
地产开发有限责任公司按持股比例向华新城燃提供反担保。同时，临汾城燃以其
拥有所有权的资产向华新城燃提供相应金额抵押担保。
上述担保事项，根据被担保方的实际融资情况，在担保额度范围内，允许在
相关金融机构之间调剂。
以上议案请各位股东逐项审议。
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2022 年 5 月 9 日
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议案十一：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议
案；
为进一步降低公司融资成本，拓宽融资渠道、优化债务结构，根据中国人民
银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非
金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合实际发展需要，公司
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行不超过人民币 20 亿元的短
期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
（一）注册规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元，具体发行规
模提请股东大会授权董事会并允许董事会授权公司管理层根据资金需求情况和
发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行期限：在注册有效期内可分期发行，每期发行期限为不超过 365
天。
（三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司日常运营资金、偿还银行借
款，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
（四）发行利率：本次发行短期融资券的利率按市场化原则确定。
（五）发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家
法律法规禁止的购买者除外）。
（六）发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场
交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行的授权事项
为保证高效、有序地完成本次短期融资券的发行，需提请公司股东大会授权
公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在公司审议通过的框架和原则下，
包括但不限于；
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
（一）依据国家法律法规的规定和政策及公司股东大会决议，制定并调整本
次短期融资券的相关方案细节，办理本次短期融资券的注册发行事宜。
（二）根据国家法律法规及有关部门的要求，签署、修改与本次短期融资券
发行有关的各项文件。
（三）如银行间市场交易商协会及其他监管机构、主管部门、交易场所对本
次短期融资券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及
《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，对本次短期融资券的相关事
项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。
（四）办理与本次短期融资券发行相关的其他一切事宜。
（五）授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次短期融资券办理结
束之日止。
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案十二：关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
和《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公
开发行公司债券项目承接负面清单指引（2019 年修订）》等有关规定，公司符合
申请发行非公开公司债券的有关条件和要求。为进一步拓宽公司融资渠道，改善
债务结构、降低融资成本，公司拟向上海证券交易所申请注册非公开发行金额不
超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债
券具体发行方案如下：
一、发行方案
（一）发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），
最终的发行额度将以上海证券交易所无异议函中载明的额度为准，可根据市场情
况、利率变化及公司自身资金需求分期发行。
（二）发行期限：本次债券的期限为不超过 5 年期（含 5 年）。
（三）募集资金用途：本次债券的募集资金将按照相关法规及监管部门要求
使用，包括但不限于补充流动资金、偿还到期负债和项目投资等。
（四）发行利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由主承销
商通过簿记建档方式确定。
（五）发行方式和对象：本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易
管理办法》规定的专业投资者。
二、本次注册发行的授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次定向工具的发行，公司需提请股东大会授
权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在审议通过的框架和原则下，包
括但不限于：
（一）依据国家法律法规的规定和政策及公司股东大会决议，制定并调整本
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
次债券的相关方案细节，办理本次债券的注册发行事宜。
（二）根据国家法律法规及有关部门的要求，签署、修改与本次债券发行有
关的各项文件。
（三）如证券交易所及其他监管机构、主管部门对本次债券发行的政策发生
变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大
会重新表决的事项外，对本次债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决
定是否继续实施。
（四）办理与本次债券发行相关的其他一切事宜。
（五）提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层具体
处理与本次债券有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会的授权，代
表公司处理与本次债券有关的上述事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之
日起至本次债券办理结束之日止。
上述议案请各位股东审议。
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议案十三：关于公司非独立董事换届选举的议案；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》对董事
候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任
职资格审查，并征询相关股东意见，在征求非独立董事候选人本人意见后，认为
下述被提名人符合董事任职资格，拟提名为公司第十届董事会董事候选人：
13.1 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
刘军先生简历如下：
刘军，男，55 岁，工程硕士，高级政工师。2013 年 9 月至 2014 年 7 月，任
上海联华合纤股份有限公司董事；2014 年 1 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤
股份有限公司董事长；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；
2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事长；2017 年 3 月至 2020
年 9 月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2017 年 3 月至
2020 年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事长；2017 年 7 月至今，
任中共山西省国新能源股份有限公司委员会书记；2020 年 9 月至今，任中共华
新燃气集团有限公司委员会书记；2020 年 9 月至今，任华新燃气集团有限公司
董事长。
13.2 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
刘联涛先生简历如下:
刘联涛，男，51 岁，会计学学士，中级经济师。2014 年 2 月至 2014 年 7
月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任山
西省国新能源股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 1 月，任山西煤
层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，任中
共山西煤层气(天然气）集输有限公司委员会书记；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，
任山西省国新能源股份有限公司董事；2017 年 7 月至今，任中共山西省国新能
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
源股份有限公司委员会委员；2020 年 1 月至今，任山西省国新能源股份有限公
司总经理；2020 年 1 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会副书
记；2021 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司副董事长。
13.3 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
兰旭先生简历如下：
兰旭，男，56 岁，山西医学院医学学士。1998 年 8 月至 2011 年 8 月，任山
西宏展担保有限公司董事长；2000 年 5 月至今，任太原市宏展房地产开发有限
公司董事长；2000 年 7 月至 2012 年 6 月，任太原理工天成科技股份有限公司董
事；2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日，任山西天然气股份有限公司董事；2013
年 9 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2016 年 1 月至今，
任山西华新晋药集团有限公司董事；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份
有限公司董事。
13.4 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
王瑞先生简历如下：
王瑞，男，37 岁，金融学学士。2009 年 4 月至 2015 年 9 月，任晋商银行客
户经理；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，任雅居乐集团融资总监；2020 年 5 月至
今，任山西田森集团物流配送有限公司融资总监。
13.5 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
杨广玉先生简历如下：
杨广玉，男，54 岁，工商管理硕士，高级会计师。2016 年 7 月至 2018 年 7
月，任潞安集团公司副总会计师，潞安财务公司董事长、党支部书记；2018 年 7
月至 2019 年 12 月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财务公司董事长；2019
年 12 月至 2021 年 1 月，任潞安集团公司副总会计师；2021 年 1 月至今，任华
新燃气集团有限公司总会计师；2021 年 5 月至今，任中共山西省国新能源股份
有限公司委员会委员；2021 年 6 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
2021 年 11 月至今，任华新燃气集团有限公司太原分公司经理，中共上海晋燃能
源投资有限公司支部委员会委员、执行董事。
13.6 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
王与泽先生简历如下：
王与泽，男，52 岁，理学学士，高级政工师，高级工程师。2017 年 4 月至
2020 年 3 月，任山西省国新能源发展集团有限公司运行管理部部长；2017 年 9
月至 2020 年 3 月，任山西国新和盛新能源有限公司董事；2020 年 1 月至 2020
年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年
6 月，任山西煤层气(天然气)集输有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月至今，
任山西天然气有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月至今，任中共山西省国
新能源股份有限公司委员会委员；2020 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有
限公司董事；2021 年 10 月至今，任山西华新天然气东部管网有限公司党委书记、
执行董事。
13.7 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
贾晨菲女士简历如下：
贾晨菲，女，41 岁，管理学硕士，中级政工师。2016 年 1 月至 2016 年 7
月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记；2016 年 7 月至
2017 年 7 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理；
2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书
记、副总经理；山西省国新能源股份有限公司党委委员、党委副书记；2021 年 5
月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司党委委员、专职副书记；2021 年 6
月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。
以上议案为累积投票议案，请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案十四：关于公司独立董事换届选举的议案；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》对董事
候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职
资格审查，并征询相关股东意见，在征求独立董事候选人本人意见后，认为下述
被提名人符合独立董事任职资格，拟提名为公司第十届董事会独立董事候选人：
14.1 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
李端生先生简历如下：
李端生，男，65 岁，研究生学历，博士生导师。1982 年 1 月至 1998 年 7
月，任山西财经学院会计系教师；1998 年 7 月至 2001 年 7 月，任山西财经大学
会计系主任；2001 年 7 月至 2013 年 5 月，任山西财经大学会计学院院长；2013
年 5 月至今，任山西财经大学会计学院教师；2017 年 3 月至 2021 年 8 月，任山
西财经大学教授；2017 年 3 月至今，任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董
事；2017 年 3 月至今，任阳煤化工股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2022
年 2 月，任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2020 年大
同新成新材料股份有限公司 6 月，任大同煤矿集团有限责任公司独立董事；
2017 年 3 月至 2020 年 10 月，任大同新成新材料股份有限公司独立董事；2020
年 12 月至今，任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事（申请上市）。
14.2 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人；
樊燕萍女士简历如下：
樊燕萍，女，51 岁，管理学博士，会计学教授。1993 年 7 月至 2018 年 5
月任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任；2018 年 5 月
至今任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、山西财经大学智能管理会计研
究院院长；2019 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2020
年 7 月至今，任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
14.3 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
杨建红先生简历如下：
杨建红，男，51 岁，教授级高级工程师。2007 年 12 月至 2016 年 12 月，任
中国石油规划总院管道所副所长；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任中国石油规划
总院管道所所长；2018 年 7 月至今，任北京世创能源咨询有限公司首席研究员；
2021 年 8 月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。
14.4 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
姚其志先生简历如下：
姚其志，男，40 岁，管理学学士，执业律师。2007 年 8 月至 2011 年 10 月，
任贵州同济人力资源管理有限公司人力资源主管、经理；2011 年 11 月至 2014
年 4 月，贵州兴科律师事务所律师；2019 年 1 月至今，任贵州润澜律师事务所
副主任、合伙人。
以上议案为累积投票议案，请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 9 日
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
议案十五：关于公司非职工监事换届选举的议案。
鉴于公司第九届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》对监事
候选人提名的规定，结合公司相关股东意见，在征求监事候选人本人意见后，认
为下述被提名人符合监事任职资格，拟提名为公司第十届监事会监事候选人：
15.1 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人；
高伟女士简历如下：
高伟，女，52 岁，大学本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 5 月，任山西省国
新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主任；2010 年 5 月至 2014 年 1 月，任
山西天然气股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，任上海联华合
纤股份有限公司总经理、董事会秘书；2014 年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华
合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2021 年 5 月，任山西省国新能源股
份有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2021 年 8 月，任上海晋燃投资有限公司执
行董事；2016 年 8 月至 2018 年 11 月，任中共山西省中国青年旅行社有限公司
支部委员会书记，山西省中国青年旅行社有限公司执行董事；2021 年 5 月至 2021
年 8 月，任山西省国新能源股份有限公司总经理助理；2021 年 8 月至 2022 年 3
月，任山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021 年 8 月至今，任山西省
国新能源股份有限公司副总经理；2021 年 8 月至 2022 年 3 月，任山西天然气有
限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 3 月，任山西天然气有限公司监事会主席。
15.2 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人；
王炜刚先生简历如下：
王炜刚，男，45 岁，大学本科学历，经济学学士，中级会计师。2017 年 4
月至 2017 年 9 月任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长；2017
年 9 月至 2021 年 2 月，任山西国新矿产资源利用有限公司董事；2017 年 10 月
至 2021 年 1 月，任山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部部长；2019 年
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山西省国新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会材料
5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司监事；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，
任山西国新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监；2020 年 12 月至 2021
年 2 月，任山西中发煤炭运销有限公司支部委员、书记、执行董事；2021 年 2
月至今，任山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事，山西中发煤炭运销有限
公司总支部书记、执行董事、总经理，山西远东实业有限公司支部书记、执行董
事，山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事。
15.3 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人；
任晶晶女士简历如下：
任晶晶，女，42 岁，大学本科学历，中级会计师。2007 年 2 月至 2016 年 1
月，任职于山西省国新能源发展集团财资管理处；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，
任山西省国新能源发展集团财资收益管理部副部长；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，
任山西省国新能源发展集团财资管理部副部长；2021 年 1 月至今，任华新燃气
集团财资管理部副部长。
以上议案为累积投票议案，请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司监事会
2022 年 5 月 9 日
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