证券代码：600617          证券简称：国新能源        公告编号：2022-018


                  山西省国新能源股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，1907 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
             网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
              网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日
                                 至 2022 年 5 月 9 日
              采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


       (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
             的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
             等有关规定执行。


       (七)      涉及公开征集股东投票权

       无


       二、      会议审议事项


             本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                       投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                    A 股股东   B 股股东
                                      非累积投票议案
 1          关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案                   √            √
 2          关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                     √            √
 3          关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                     √            √
 4          关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                       √            √
 5          关于公司 2021 年度利润分配的议案                           √            √
            关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022        √            √
 6
            年度审计机构的议案
7.00        关于修订《公司章程》及部分制度的议案                       √            √
7.01        关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案           √            √
            关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规         √            √
7.02
            则》的议案
            关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》       √            √
7.03
            的议案
          关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》      √        √
7.04
          的议案
          关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办        √        √
7.05
          法》的议案
          关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制        √        √
7.06
          度》的议案
          关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制        √        √
7.07
          度》的议案
 8.00     关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                  √        √
 8.01     关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）            √        √
 8.02     关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）            √        √
 8.03     关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）            √        √
   9      关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案              √        √
10.00     关于全资子公司向关联方提供担保的议案                      √        √
          关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限        √        √
10.01
          公司提供金额不超过 14,000 万元全额担保的议案
          关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市        √        √
10.02     城燃天然气有限公司提供金额不超过 5,000 万元全额担保的
          议案
          关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券      √        √
 11
          的议案
 12       关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案      √        √
                                      累积投票议案
13.00     关于公司非独立董事换届选举的议案                        应选董事（7）人
13.01     推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人            √        √
13.02     推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人          √        √
13.03     推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人            √        √
13.04     推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人            √        √
13.05     推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人          √        √
13.06     推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人          √        √
13.07     推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人          √        √
14.00     关于公司独立董事换届选举的议案                        应选独立董事（4）人
14.01     推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人            √        √
14.02     推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人            √        √
14.03     推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人            √        √
14.04     推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人            √        √
15.00     关于公司非职工监事换届选举的议案                        应选监事（3）人
15.01     推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人                  √        √
15.02     推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人                √        √
15.03     推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人                √        √

        1、 各议案已披露的时间和披露媒体
           上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会
   议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的 2022-008 和 2022-009 号
   公告，以及 2022 年 4 月 19 日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
   《香港商报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 7.01
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.01、8.02
    应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、山西田森集团物流配
送有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
   (七)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日     最后交易日
         Ａ股            600617    国新能源    2022/4/26          －
         Ｂ股            900913    国新 B 股   2022/4/29       2022/4/26



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户
卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B 股股
东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
    （2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B 股股东需提供
证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托
书原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
    2、登记时间：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 5 月 9 日下午 14:00（股东大会
开始前）
    3、登记地点：山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部。


六、     其他事项


    1、特别提示
    出席本次 2021 年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，
会期半天。公司 2021 年年度股东大会现场会将按照山西省太原市关于疫情防控
的要求合规召开，现场会议存在无法召开的风险，请各位股东尽可能通过线上方
式出席本次股东大会。
    2、会议咨询
    联系地址：山西示范区中心街 6 号西座 2210 证券事务部
    邮编：030032
    联系电话：0351-2981617
    传真：0351-2981616
    联系人：张帆

特此公告。


                                      山西省国新能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 18 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                             授权委托书

     山西省国新能源股份有限公司：

           兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日召开的
     贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权

 1      关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

 2      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

 3      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

 4      关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

 5      关于公司 2021 年度利润分配的议案

        关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
 6
        年度审计机构的议案

7.00    关于修订《公司章程》及部分制度的议案

7.01    关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案

        关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规
7.02
        则》的议案

        关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》
7.03
        的议案

        关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》
7.04
        的议案
        关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办
 7.05
        法》的议案

        关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制
 7.06
        度》的议案

        关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制
 7.07
        度》的议案

 8.00   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

 8.01   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）

 8.02   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）

 8.03   关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）

  9     关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案

10.00 关于全资子公司向关联方提供担保的议案

        关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限
10.01
        公司提供金额不超过 14,000 万元全额担保的议案

        关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市
10.02 城燃天然气有限公司提供金额不超过 5,000 万元全额担保
        的议案

        关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券
  11
        的议案

  12    关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案


序号    累积投票议案名称                                     投票数
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

13.04 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人

14.02 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人

15.03 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人



   委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


   委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


   备注：


   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
   决。




       附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
   为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
       二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
   议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                       投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                       投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
序号         议案名称                          投票票数
                            方式一   方式二   方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -        -       -
4.01   例：陈××             500      100      100
4.02   例：赵××              0       100       50
4.03   例：蒋××              0       100      200
……   ……                    …       …       …
4.06   例：宋××              0       100      50