证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2022-022
山西省国新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，1907 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,286,544
其中：A 股股东持有股份总数 808,286,544
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
58.6567
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.6567
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长刘联涛先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事刘军先生、杜寅午先生因公务未出席；
独立董事申长平先生、张建席女士因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、张帆先生、
许瑞斌先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,285,044 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,285,044 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.02 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.03 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.04 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.05 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.06 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.07 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
8、 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 171,759,018 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 171,759,018 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
8.02 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 774,139,622 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 774,139,622 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
8.03 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,285,04499.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,285,044 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01 议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司
提供金额不超过 14,000 万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃
天然气有限公司提供金额不超过 5,000 万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元短期融资券的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司拟非公开发行金额不超过 12 亿元公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
是
得票数占出席
议案 否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当
权的比例（%）
选
推荐刘军先生为公司第十届董
13.01 808,286,044 99.9999 是
事会非独立董事候选人
推荐刘联涛先生为公司第十届
13.02 808,285,044 99.9998 是
董事会非独立董事候选人
推荐兰旭先生为公司第十届董
13.03 808,285,044 99.9998 是
事会非独立董事候选人
推荐王瑞先生为公司第十届董
13.04 808,285,044 99.9998 是
事会非独立董事候选人
推荐杨广玉先生为公司第十届
13.05 808,285,044 99.9998 是
董事会非独立董事候选人
推荐王与泽先生为公司第十届
13.06 808,285,044 99.9998 是
董事会非独立董事候选人
推荐贾晨菲女士为公司第十届
13.07 808,285,044 99.9998 是
董事会非独立董事候选人
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
推荐李端生先生为公司第十
14.01 808,286,044 99.9999 是
届董事会独立董事候选人
推荐樊燕萍女士为公司第十
14.02 808,285,544 99.9999 是
届董事会独立董事候选人
推荐杨建红先生为公司第十
14.03 808,285,544 99.9999 是
届董事会独立董事候选人
推荐姚其志先生为公司第十
14.04 808,285,044 99.9998 是
届董事会独立董事候选人
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
推荐高伟女士为公司第十届监
15.01 808,285,044 99.9998 是
事会监事候选人
推荐王炜刚先生为公司第十届
15.02 808,286,044 99.9999 是
监事会监事候选人
推荐任晶晶女士为公司第十届
15.03 808,285,044 99.9998 是
监事会监事候选人
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
773,394,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
34,145,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
746,626 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
17,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
729,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2021 年年
1 度报告全文及摘要 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于公司 2021 年度
2 董事会工作报告的 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于公司 2021 年度
3 监事会工作报告的 34,890,548 99.9957 1,500 0.0043 0 0.0000
议案
关于公司 2021 年度
4 财务决算报告的议 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于公司 2021 年度
5 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的议案
关于续聘大华会计
师事务所（特殊普
6 通合伙）为公司 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度审计机构
的议案
关于修订《山西省
7.01 国新能源股份有限 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司章程》的议案
关于修订《山西省
国新能源股份有限
7.02 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司股东大会议事
规则》的议案
关于修订《山西省
国新能源股份有限
7.03 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《山西省
国新能源股份有限
7.04 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司监事会议事规
则》的议案
关于修订《山西省
国新能源股份有限
7.05 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司关联交易管理
办法》的议案
关于修订《山西省
国新能源股份有限
7.06 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司对外投资管理
制度》的议案
关于修订《山西省
国新能源股份有限
7.07 34,162,622 97.9095 729,426 2.0905 0 0.0000
公司对外担保管理
制度》的议案
关于公司 2022 年度
8.01 日常关联交易预计 34,890,548 99.9957 1,500 0.0043 0 0.0000
的议案（一）
关于公司 2022 年度
8.02 日常关联交易预计 745,126 99.7991 1,500 0.2009 0 0.0000
的议案（二）
关于公司 2022 年度
8.03 日常关联交易预计 34,890,548 99.9957 1,500 0.0043 0 0.0000
的议案（三）
关于公司 2022 年度
9 对子公司提供担保 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
额度的议案
关于全资子公司山
西天然气有限公司
向山西普华燃气有
10.01 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司提供金额不
超过 14,000 万元全
额担保的议案
关于全资子公司山
西华新城市燃气集
团有限公司向临汾
10.02 市城燃天然气有限 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司提供金额不超
过 5,000 万元全额
担保的议案
关于公司拟注册发
行金额不超过人民
11 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
币 20 亿元短期融资
券的议案
关于公司拟非公开
发行金额不超过 12
12 34,892,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
亿元公司债券的议
案
推荐刘军先生为公
13.01 司第十届董事会非 34,891,548 99.9986 - - - -
独立董事候选人
推荐刘联涛先生为
13.02 公司第十届董事会 34,890,548 99.9957 - - - -
非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公 34,890,548 99.9957 - - - -
司第十届董事会非
独立董事候选人
推荐王瑞先生为公
13.04 司第十届董事会非 34,890,548 99.9957 - - - -
独立董事候选人
推荐杨广玉先生为
13.05 公司第十届董事会 34,890,548 99.9957 - - - -
非独立董事候选人
推荐王与泽先生为
13.06 公司第十届董事会 34,890,548 99.9957 - - - -
非独立董事候选人
推荐贾晨菲女士为
13.07 公司第十届董事会 34,890,548 99.9957 - - - -
非独立董事候选人
推荐李端生先生为
14.01 公司第十届董事会 34,891,548 99.9986 - - - -
独立董事候选人
推荐樊燕萍女士为
14.02 公司第十届董事会 34,891,048 99.9971 - - - -
独立董事候选人
推荐杨建红先生为
14.03 公司第十届董事会 34,891,048 99.9971 - - - -
独立董事候选人
推荐姚其志先生为
14.04 公司第十届董事会 34,890,548 99.9957 - - - -
独立董事候选人
推荐高伟女士为公
15.01 司第十届监事会监 34,890,548 99.9957 - - - -
事候选人
推荐王炜刚先生为
15.02 公司第十届监事会 34,891,548 99.9986 - - - -
监事候选人
推荐任晶晶女士为
15.03 公司第十届监事会 34,890,548 99.9957 - - - -
监事候选人
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案 8.01 关联股东华新燃气集团
有限公司进行了回避表决；议案 8.02 关联股东山西田森集团物流配送有限
公司进行了回避表决。
2、 议案 7.01 为需特别决议通过的议案，需获得有效表决权股数的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、吴焕焕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山西省国新能源股份有限公司
2022 年 5 月 9 日