股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2022-032


                   山西省国新能源股份有限公司

                第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会

议由董事长刘军先生提议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的

通知于2022年7月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事

11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，

形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；

    具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司

关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-033）。

    逐项表决结果如下：

    1.1关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

    关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    1.2关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

    关联董事王瑞先生回避表决。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
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    1.3关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司董事会

审计委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

       议案二：关于为下属子公司增加担保额度的议案；

    详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于为下

属子公司增加担保额度的公告》（2022-034）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

       议案三：关于修订公司部分制度的议案；

    逐项表决结果如下：

    3.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.2 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.3 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.4 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议

案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.5 关于修订《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制

度》的议案；
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    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.6 关于修订《山西省国新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

究制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.7 关于修订《山西省国新能源股份有限公司投资者关系工作制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.8 关于修订《山西省国新能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制

度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.9 关于修订《山西省国新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》的议

案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.10 关于修订《山西省国新能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.11 关于修订《山西省国新能源股份有限公司融资管理制度》的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.12 关于修订《山西省国新能源股份有限公司控股子公司管理办法》的议

案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3.13 关于修订《山西省国新能源股份有限公司总经理工作细则》的议案。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

       议案四：关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2022年8月12日（周五）下

午14:00，在山西示范区中心街6号西座，1907会议室召开公司2022年第一次临时


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股东大会。

    详见公司于 2022 年 7 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-035）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 7 月 27 日




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