股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2022-041

                   山西省国新能源股份有限公司

                第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会

议于2022年8月29日,以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年8月19日

以电子邮件方式通知全体监事，会议由监事会主席王炜刚先生提议召开并主持。

应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：关于公司2022年半年度报告及摘要的议案；

    详见公司于2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告

摘要》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于公司《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案；

    详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年1-6

月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


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    议案三：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会工作条例》的议

案；

    详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司监事会工

作条例》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    议案四：关于修订《山西省国新能源股份有限公司外派监事管理办法》的

议案。

    详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司外派监事

管理办法》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                      山西省国新能源股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 8 月 29 日




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