股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股       编号：2022-044


                  山西省国新能源股份有限公司

                 第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会

议于2022年10月28日,以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年10月25

日以电子邮件方式通知全体董事，会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。

应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法

律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案：关于公司下属子公司拟转让临汾市城燃天然气有限公司 35%股权至太

原煤炭气化（集团）临汾燃气有限公司暨关联交易的议案。

    详见公司于2022年10月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司

下属子公司向关联方出售资产暨关联交易的公告》（2022-045）。

    关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2022 年 10 月 28 日
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