山西省国新能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会材料




         2022 年 11 月 23 日
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                    山西省国新能源股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

规定，特制定本须知：

     一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

     二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

     三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒

绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

     四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出

示以下证件和文件。

     1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代

表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持

股凭证和法人股东账户卡。

     2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股

东账户卡及委托人身份证复印件。


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     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

     六、本次大会现场会议于 2022 年 11 月 23 日下午 14：00 时正式开始，要求

发言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数

排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会

的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质

询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

     七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投

票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行

发言。

     八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东

代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。

     九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法

权益，不得扰乱大会的正常秩序。

     十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放

礼品，以维护其他广大股东的利益。

     十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，

并出具法律意见书。




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                 2022 年第二次临时股东大会议程


     会议时间：2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:00

     会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室

     会议主持人：董事长刘军先生

     会议主持人报告会议出席情况

     一、董事长宣布会议开始

     二、宣读、审议各项议案

     三、会议审议事项：

     议案一：关于选举公司非独立董事的议案；

     1.1 关于选举聂银杉先生为公司非独立董事的议案。

     四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

     五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）

     六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

     七、宣读投票结果和决议

     八、律师宣读本次股东大会法律意见书

     九、宣布会议结束




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     议案一：关于选举公司非独立董事的议案；

     1.1 关于选举聂银杉先生为公司非独立董事的议案。

     根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新

燃气集团有限公司提名聂银杉先生为非独立董事候选人。董事会提名委员会对聂

银杉先生进行任职资格审查，认为该候选人符合董事任职资格，且其本人同意担

任公司非独立董事，现拟选举为公司第十届董事会非独立董事。

     聂银杉先生简历如下：

     聂银杉，男，54 岁，大专学历，中级经济师。2016 年 4 月至 2018 年 9 月，

任山西国际能源集团气化投资管理有限公司党委书记、总经理，山西国化能源有

限责任公司党委书记、总经理，山西国际能源集团燃气输配有限公司党委书记、

总经理，山西国化燃气有限公司党委书记、总经理；2018 年 9 月至 2021 年 1 月，

任山西国际能源集团气化投资管理有限公司党委书记、总经理，山西国化能源有

限责任公司党委书记、总经理，山西国际能源集团燃气输配有限公司党委书记、

总经理；2021 年 1 月至 2021 年 10 月，任山西省国新能源股份有限公司党委委

员，山西华新燃气销售有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2021 年 10 月

至 2022 年 1 月，任山西省国新能源股份有限公司党委委员，山西华新燃气销售

有限公司党支部书记、执行董事、总经理；山西华新天然气东部管网有限公司总

经理；2022 年 1 月至 2022 年 3 月，任山西省国新能源股份有限公司党委委员，

山西华新燃气销售有限公司党支部书记、执行董事、总经理，山西华新天然气东

部管网有限公司党委委员、总经理；2022 年 3 月至 2022 年 11 月，任山西省国

新能源股份有限公司党委委员，山西华新燃气销售有限公司党委书记、执行董事、

总经理，山西华新天然气东部管网有限公司党委委员、总经理；2022 年 11 月至

今，任山西省国新能源股份有限公司党委副书记，山西华新燃气销售有限公司党

委书记、执行董事、总经理，山西华新天然气东部管网有限公司党委委员、总经
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理。

     通过对该非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未

发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁

入者，该候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据

有关规定，该非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司第十届

董事会非独立董事，任期同其他第十届董事会董事一致。

     上述议案请各位股东审议。




                                       山西省国新能源股份有限公司董事会

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