山西省国新能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会材料
2022 年 12 月 30 日
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
山西省国新能源股份有限公司
2022 年第三次股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持
股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
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五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2022 年 12 月 30 日下午 14：00 时正式开始，要求
发言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数
排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会
的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质
询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
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山西省国新能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00
会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
会议主持人：董事长刘军先生
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
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议案一：关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案；
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年度日常关联交易预计
额度调整为 1,679,289.00 万元，现由于部分关联方购销业务调整，以及受整体
市场需求的变化及新冠疫情的影响。2022 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际日常关
联交易发生额为 924,634.95 万元，本次拟调增日常关联交易 120,045.00 万元，
调减日常关联交易 302,710.00 万元，合计调减日常关联交易 182,665.00 万元。
本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为
1,496,624.00 万元。具体调整如下：
以下议案请逐项审议：
1、关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
单位：万元
占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
山西华新定襄燃气
10 0.00% 0 10 5.45 0 0.00%
有限公司
山西华新维抢工程
1,300.00 0.13% 1,100.00 200 18.86 0 0.00%
建设有限公司
山西华新阳光科技
10 0.00% 0 10 1.25 0 0.00%
咨询有限公司
向 关
联 方 山西建设投资集团
830 0.08% 770 60 299.42 2,633.98 0.26%
购 买 有限公司
商品、 山西晋东新源天然 需求
2 0.00% 1 1 0.77 0.6 0.00%
接 受 气有限公司 增加
关 联
山西省国新能源发
方 劳
展集团昌平有限公
务 2 0.00% 1 1 0.14 0 0.00%
司沁水晋药堂大药
房新建西街店
山西压缩天然气集
2,400.00 0.24% 2,100.00 300 1,288.52 6,286.75 0.63%
团晋东有限公司
山西压缩天然气集
400 0.04% 85 315 70.56 95.24 0.01%
团晋中有限公司
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占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
山西压缩天然气集
6,000.00 0.60% 60 5,940.00 33.49 13.2 0.00%
团有限公司
国新（山西）数字
医疗健康产业有限 0 0.00% 0 0 0 5.91 0.00%
公司
华新燃气集团有限
20 0.00% 20 0 20 20 0.00%
公司
华阳新材料科技集
1,500.00 0.15% 1,500.00 0 322.3 1,272.80 0.13%
团有限公司
华远国际陆港集团
100 0.01% 100 0 26.03 0 0.00%
有限公司
晋城华新新能天然
1,280.00 0.13% 1,280.00 0 0.8 62.57 0.01%
气利用有限公司
山西国电科莱化章
街天然气加气站有 1 0.00% 1 0 0.17 0 0.00%
向 关 限公司
联 方 山西国际能源集团
30 0.00% 30 0 0.41 399.37 0.04%
购 买 有限公司
商品、
山西国强天然气输
接 受 21,000.00 2.10% 21,000.00 0 14,073.24 9,863.10 0.99%
配有限公司
关 联
方 劳 山西国新晋药集团
1 0.00% 1 0 0 0.59 0.00%
务 阳泉药业有限公司
山西国新晋药集团
0 0.00% 0 0 0 3.56 0.00%
医药有限公司
山西国新科莱天然
0 0.00% 0 0 0 32.26 0.00%
气有限公司
山西国新物流有限
1,600.00 0.16% 1,600.00 0 955.08 8,821.62 0.88%
公司
山西国新液化煤层
140 0.01% 140 0 16.7 101.44 0.01%
气有限公司
山西国兴煤层气输
2,800.00 0.28% 2,800.00 0 1,993.03 4,915.89 0.49%
配有限公司
山西国运液化天然
50 0.01% 50 0 0 0 0.00%
气发展有限公司
山西华新晋药集团
1 0.00% 1 0 0.09 0.06 0.00%
有限公司
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占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
山西华新数智科技
1,100.00 0.11% 1,100.00 0 162.22 284.24 0.03%
有限公司
山西华新物业服务
2,300.00 0.23% 2,300.00 0 959.41 1,463.68 0.15%
有限公司
山西交通控股集团
2 0.00% 2 0 0.4 0 0.00%
有限公司
山西焦煤集团有限
300 0.03% 300 0 64.75 597.19 0.06%
责任公司
向 关 山西晋东新能液化
350 0.04% 350 0 59.56 0 0.00%
联 方 天然气有限公司
购 买
山西省国有资本运
商品、 0 0.00% 0 0 0 9.59 0.00%
营有限公司
接 受
山西省中国青年旅
关 联 20 0.00% 20 0 0 0.32 0.00%
行社有限公司
方 劳
山西压缩天然气集
务 0 0.00% 0 0 0 18.71 0.00%
团临汾有限公司
山西压缩天然气集
280 0.03% 280 0 136.61 1,866.41 0.19%
团朔州有限公司
山西压缩天然气集
5,200.00 0.52% 5,200.00 0 1,464.74 162.28 0.02%
团运城有限公司
山西云时代技术有
65 0.01% 65 0 34.66 0 0.00%
限公司
上海晋燃能源投资
10 0.00% 10 0 0.69 4.31 0.00%
有限公司
朔州国新新能源汽
0 0.00% 0 0 0 33.35 0.00%
车服务有限公司
太原钢铁（集团）
0 0.00% 0 0 0 179.58 0.02%
有限公司
阳曲华润燃气有限
0 0.00% 0 0 0 64.24 0.01%
公司
运城国新天然气利
1,200.00 0.12% 1,200.00 0 0 22.53 0.00%
用有限公司
长治国新天然气利
7,300.00 0.73% 7,300.00 0 1,261.34 0 0.00%
用有限公司
山西燃气产业集团 受疫
29,000.00 2.90% 46,900.00 -17,900.00 20,681.19 21,674.91 2.17%
有限公司 情影
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占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
晋中国新天然气利 响，
3,200.00 0.32% 16,000.00 -12,800.00 3,190.14 3,723.11 0.37%
向 关 用有限公司 需求
联 方 减少
山西华新交通能源
购 买 24,000.00 2.40% 37,600.00 -13,600.00 17,532.15 2,694.31 0.27%
集团有限公司
商品、
晋能控股集团有限 需求
接 受 94,000.00 9.40% 127,000.00 -33,000.00 71,142.18 48,169.88 4.82%
公司 减少
关 联
方 劳
务 采购小计 207,804.00 278,267.00 -70,463.00 135,816.35 115,497.58
华新燃气集团有限
1,700 0.13% 1,300 400 433.21 70.51 0.01%
公司
山西国际能源集团
400 0.03% 260 140 349.31 3,998.74 0.32%
有限公司
山西国强天然气输
830 0.07% 83 747 35.25 51.08 0.00%
配有限公司
山西国新物流有限
56,000.00 4.40% 25,700.00 30,300.00 23,271.75 7,151.04 0.57%
公司
山西建设投资集团
3,200.00 0.25% 3,000.00 200 1,785.05 2,382.29 0.19%
有限公司
山西交通控股集团
700 0.06% 420 280 475.68 90.66 0.01%
有限公司
山西晋东新能液化 客户
10 0.00% 1 9 0.08 3,147.81 0.25%
向关 天然气有限公司 需求
联方 山西省文化旅游投 增加
销售 资控股集团有限公 500 0.04% 400 100 49.77 123.02 0.01%
商品、 司
提供
山西中石化华新燃
劳务 130 0.01% 0 130 0 0 0.00%
气有限公司
阳泉国新天然气利
8,300.00 0.66% 5,800.00 2,500.00 6,777.23 1,210.52 0.10%
用有限公司
山西华新同辉清洁
4,000.00 0.32% 1 3,999.00 0.12 0.39 0.00%
能源有限公司
娄烦华润燃气有限
800 0.06% 200 600 94.95 60.63 0.00%
公司
山西焦煤集团有限
4,500.00 0.36% 4,000.00 500 2,587.10 4,000.23 0.32%
责任公司
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
忻州长峰燃气有限
800 0.06% 80 720 258.45 0 0.00%
公司
阳曲华润燃气有限
21,000.00 1.67% 19,000.00 2,000.00 15,398.94 10,641.20 0.84%
公司
长治华润燃气有限
16,100.00 1.28% 15,500.00 600 10,928.37 0 0.00%
公司
客户
需求
增
山西压缩天然气集 加，
108,200.00 8.58% 76,809.00 31,391.00 47,626.07 23,344.08 1.85%
团有限公司 天然
气价
格上
涨
大同国新天然气利
400 0.03% 400 0 0 540.65 0.04%
用有限公司
国汇（天津）商业
10 0.00% 10 0 3.97 0 0.00%
保理有限公司
向关
联方 华阳新材料科技集
6,000.00 0.48% 6,000.00 0 4,444.02 2,545.91 0.20%
销售 团有限公司
商品、 华远国际陆港集团
1,600.00 0.13% 1,600.00 0 537.15 627.75 0.05%
提供 有限公司
劳务 晋信资本投资管理
20 0.00% 20 0 0.1 0 0.00%
有限公司
潞安化工集团有限
8,300.00 0.66% 8,300.00 0 4,974.09 11,019.63 0.87%
公司
山西国新和盛新能
4 0.00% 4 0 2.04 3.86 0.00%
源有限公司
山西国新华储能源
0 0.00% 0 0 0 43.91 0.00%
有限公司
山西国新科莱天然
3,400.00 0.27% 3,400.00 0 3,199.81 234.02 0.02%
气有限公司
山西国新液化煤层
110 0.01% 110 0 16.37 19.41 0.00%
气有限公司
山西国兴煤层气输
3,200.00 0.25% 3,200.00 0 1,265.76 2,583.38 0.20%
配有限公司
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
山西国运液化天然
57 0.00% 57 0 52.74 73.11 0.01%
气发展有限公司
山西航空产业集团
2,600.00 0.21% 2,600.00 0 290.35 0 0.00%
有限公司
山西华润国新交通
1 0.00% 1 0 0.05 1.08 0.00%
能源有限公司
山西华新定襄燃气
8,400.00 0.67% 8,400.00 0 7,649.26 7,963.71 0.63%
有限公司
山西华新交通能源
2,300.00 0.18% 2,300.00 0 715.24 542.85 0.04%
集团有限公司
山西华新晋药集团
110 0.01% 110 0 90.01 199.78 0.02%
有限公司
山西华新煤成气勘
2 0.00% 2 0 0.44 0.31 0.00%
查开发有限公司
向关 山西华新气体能源
1 0.00% 1 0 0.11 0.19 0.00%
联方 研究院有限公司
销售 山西华新数智科技
750 0.06% 750 0 116.55 202.82 0.02%
商品、 有限公司
提供 山西华新物业服务
220 0.02% 220 0 72.43 78.85 0.01%
劳务 有限公司
山西华新阳光科技
1 0.00% 1 0 0.09 0.05 0.00%
咨询有限公司
山西晋东新源天然
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
气有限公司
山西燃气产业集团
151,500.00 12.02% 151,500.00 0 51,083.62 1,032.12 0.08%
有限公司
山西省中国青年旅
10 0.00% 10 0 0 0 0.00%
行社有限公司
山西压缩天然气集
5,100.00 0.40% 5,100.00 0 3,136.30 3,299.63 0.26%
团交城有限公司
山西压缩天然气集
1,400.00 0.11% 1,400.00 0 825.06 1,005.80 0.08%
团临汾有限公司
山西压缩天然气集
0 0.00% 0 0 0 9.22 0.00%
团吕梁有限公司
山西压缩天然气集
40 0.00% 40 0 7.17 12.38 0.00%
团朔州有限公司
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
占同类 本年 1 月 1 日至 11
占同类
交易 本次预计额 业务比 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发 调整
关联方 调整额度 业务比
类型 度 例（％） 度 累计已发生的交 生金额 原因
例（％）
易金额
山西压缩天然气集
3,500.00 0.28% 3,500.00 0 511.52 547.48 0.04%
团忻州有限公司
山西云时代技术有
1,600.00 0.13% 1,600.00 0 1,311.00 1,484.69 0.12%
限公司
神农科技集团有限
5 0.00% 5 0 0.71 0 0.00%
公司
朔州国新京平天然
2,900.00 0.23% 2,900.00 0 2,189.75 2,331.52 0.18%
气有限公司
太原钢铁（集团）
600 0.05% 600 0 358.02 391.33 0.03%
有限公司
太原化学工业集团
2 0.00% 2 0 0.37 0 0.00%
有限公司
向关
太原重型机械集团
联方 20 0.00% 20 0 15.3 0 0.00%
有限公司
销售
万家寨水务控股集
商品、 10 0.00% 10 0 5.15 5.04 0.00%
团有限公司
提供
劳务 孝义市天然气有限
0 0.00% 0 0 0 17,250.60 1.37%
公司
晋能控股集团有限
79,000.00 6.27% 97,600.00 -18,600.00 57,616.07 103,844.30 8.24% 客户
公司
需求
山西压缩天然气集
5,200.00 0.41% 13,000.00 -7,800.00 2,993.98 5,680.50 0.45% 减少
团晋东有限公司
受疫
情影
山西压缩天然气集 响，
56,000.00 4.44% 113,700.00 -57,700.00 35,225.35 102.98 0.01%
团运城有限公司 客户
需求
减少
销售小计 571,543.00 581,027.00 -9,484.00 288,781.28 219,951.06
总计 779,347.00 859,294.00 -79,947.00 424,597.63 335,448.64
上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
2、关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（二）；
单位：万元
占同类业 本年 1 月 1 日至 11
占同类
本次预计 务比例 上次预计额 月 30 日与关联人 上年实际发
交易类型 关联方 调整额度 业务比 调整
额度 （％） 度 累计已发生的交 生金额
例（％）
易金额
山西田森
向关联方销售
集团有限 100.00 0.01% 100.00 0.00 45.87 101.83 0.01%
商品、提供劳务
公司
总计 100.00 100.00 0.00 45.87 101.83
上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避
表决。
3、关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案（三）。
单位：万元
本年 1 月 1 日至 11
占同类 占同类
交易 上次预计额 月 30 日与关联人累 上年实际发 调整
关联方 本次预计 业务比 调整额度 业务比
类型 度 计已发生的交易金 生金额 原因
例（％） 例（％）
额
河北新天国化燃气
1,300.00 0.13% 1,200.00 100 1,091.55 1,783.75 0.18%
有限责任公司
山西龙城中石油昆
12,000.00 1.20% 8,900.00 3,100.00 8,868.60 5,233.06 0.52%
仑燃气有限公司
山西综改示范区燃
向关 140 0.01% 130 10 0 0 0.00%
气有限公司 需求
联方
朔州京朔天然气管 增加
购买 500 0.05% 120 380 0 440.37 0.04%
道有限公司
商品、
接受 太原东山中石油昆
36,000.00 3.60% 6,100.00 29,900.00 3,631.19 0 0.00%
关联 仑燃气有限公司
方劳 阳泉华润燃气有限
300 0.03% 200 100 248.92 320.77 0.03%
务 公司
天然
山西三晋新能源发 气价
13,000.00 1.30% 11,500.00 1,500.00 10,277.87 8,951.61 0.90%
展有限公司 格上
涨
临汾市城燃天然气
10 0.00% 10 0 0.02 5.11 0.00%
有限公司
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
本年 1 月 1 日至 11
占同类 占同类
交易 上次预计额 月 30 日与关联人累 上年实际发 调整
关联方 本次预计 业务比 调整额度 业务比
类型 度 计已发生的交易金 生金额 原因
例（％） 例（％）
额
山西国新清洁能源
5 0.00% 5 0 1.31 2.75 0.00%
开发利用有限公司
山西普华燃气有限
0 0.00% 0 0 0 39.2 0.00%
公司
向关 山西中燃国新城市
0 0.00% 0 0 0 608.69 0.06%
联方 燃气有限公司
购买 太原国新洁净液化
商品、 420 0.04% 420 0 211.47 0 0.00%
天然气有限公司
接受
太原燃气集团有限
关联 460 0.05% 460 0 187.64 2,583.07 0.26%
公司
方劳
山西石化格盟天然
务 需求
气销售有限责任公 200,000.00 20.00% 231,100.00 -31,100.00 154,911.47 176,852.53 17.69%
减少
司
洪洞华润恒富燃气
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
有限公司
采购小计 264,135.00 260,145.00 3,990.00 179,430.04 196,820.91
客户
太原国新洁净液化
10.00 0.00% 0.00 10.00 5.72 4.38 0.00% 需求
天然气有限公司
增加
向关 霍州华润燃气有限 天然
3,200.00 0.25% 2,700.00 500 2,333.14 2,083.11 0.17%
联方 公司 气价
销售 格上
阳泉华润燃气有限
商品、 27,000.00 2.14% 24,008.00 2,992.00 21,144.98 19,148.64 1.52% 涨
公司
提供
大同华润燃气有限
劳务 39,600.00 3.14% 39,600.00 0 28,546.56 34,506.98 2.74%
公司
河北新天国化燃气
41,500.00 3.29% 41,500.00 0 29,587.18 24,562.29 1.95%
有限责任公司
临汾市城燃天然气
2,600.00 0.21% 2,600.00 0 1,914.12 4,041.82 0.32%
有限公司
山西龙城中石油昆
仑燃气有限公司
0 0.00% 0 0 0 113.13 0.01%
（山西中油压缩天
然气有限公司）
山西普华燃气有限
0 0.00% 0 0 0 4.72 0.00%
公司
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山西省国新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会材料
本年 1 月 1 日至 11
占同类 占同类
交易 上次预计额 月 30 日与关联人累 上年实际发 调整
关联方 本次预计 业务比 调整额度 业务比
类型 度 计已发生的交易金 生金额 原因
例（％） 例（％）
额
山西三晋新能源发
2 0.00% 2 0 0.11 146.79 0.01%
展有限公司
山西原平国新压缩
530 0.04% 530 0 324.57 367.91 0.03%
天然气有限公司
洪洞华润恒富燃气
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
有限公司
太原东山中石油昆
25,600.00 2.03% 25,600.00 0 5,827.33 2,338.94 0.19%
仑燃气有限公司
向关
联方 山西中燃国新城市
16,000.00 1.27% 80,000.00 -64,000.00 12,764.41 28,462.26 2.26%
销售 燃气有限公司 受疫
商品、 山西综改示范区燃 情影
5,000.00 0.40% 11,200.00 -6,200.00 1,755.62 399.99 0.03%
提供 气有限公司 响，
劳务 朔州京朔天然气管 客户
31,000.00 2.46% 53,000.00 -22,000.00 26,692.18 11,541.53 0.92%
道有限公司 需求
减少
太原燃气集团有限
261,000.00 20.70% 279,010.00 -18,010.00 189,665.49 182,698.15 14.49%
公司
销售小计 453,042.00 559,750.00 -106,708.00 320,561.41 310,420.64
总计 717,177.00 819,895.00 -102,718.00 499,991.45 507,241.55
上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
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