山西省国新能源股份有限公司                          董事会审计委员会会议材料



   山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会
    关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度
                             的书面审核意见


     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《山西省国新能源股份有限公司董事会

审计委员会实施细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对第

十届董事会第九次会议审议的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度

的议案》进行核查并发表意见如下：

     此次调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所需，

是合理必要的，且对公司的持续经营及独立性不会产生不利影响，亦不会因此形

成对关联方的依赖。

     本次关联交易符合股东及公司利益的发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。所以我们同意该议案，并提交董事会审议，届时请关联董事回避表决。




                                                      2022 年 12 月 13 日




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