股票简称(A 股/B 股)：锦江投资 锦投B 股 证券代码(A 股/B 股)：600650 900914 编号：临2010-007
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010 年6 月18 日下午在中共上海市
委党校海兴大厦召开2009 年度股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理
人）共93 人，共持有代表公司226,036,096 股有表决权股份，占公司股份总数
的40.9775%。其中：
A 股股东（股东授权代理人）共55 人，共持有公司214,998,731 股有表决
权股份，占A 股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%；
B 股股东（股东授权代理人）共38 人，共持有公司11,037,365 股有表决权
股份，占B 股股份总数的6.8534%，占公司有表决权股份总数的2.0009%。
会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管
理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、2009 年度董事会工作报告。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度财务决算报告。
4、关于2009 年度利润分配的议案。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司净利润
242,998,595.52元，按10%提取法定盈余公积金24,299,859.55元，当年可供股东
分配的利润为218,698,735.97元，加年初未分配利润122,747,374.45元，可供股
东分配的利润为341,446,110.42元。2
利润分配方案为：按2009 年末总股本551,610,107 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利3.00 元(含税)，B 股折成美元发放，合计分配现金股利
165,483,032.10 元。尚余未分配利润175,963,078.32 元，结转至下年度。
5、关于2010 年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
6、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行
贷款提供担保的议案。
上述议案公司分别于2010 年4 月9 日、2010 年6 月8 日在《上海证券报》
或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网
站http//www.ssc.com.cn 查询。
上述议案具体表决情况，见附后的《2009 年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼乂来律师现场见证并出具法律
意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及法律法
规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
附：《2009 年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2010 年6 月19 日3
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2009 年度股东大会表决结果
参加表决的股东（ 股东授权代理人） 共93 人， 共持有代表公司
226,036,096(二亿二千六百零三万六千零九十六)股有表决权股份，占公司股份
总数的40.9775%；
其中A 股股东（股东授权代理人）共55 人，共持有公司214,998,731(二亿
一千四百九十九万八千七百三十一)股有表决权股份，占A 股股份总数的
55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%；
其中B 股股东（股东授权代理人）共38 人，共持有公司11,037,365(一千
一百零三万七千三百六十五)股有表决权股份，占B 股股份总数的6.8534%，占
公司有表决权股份总数的2.0009%；
一、审议《2009 年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 226,036,096 225,890,619 125,623 19,854 99.9356%
A 股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898%
B 股股东 11,037,365 10,913,792 121,563 2,010 98.8804%
二、审议《2009 年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 226,036,096 225,890,619 125,623 19,854 99.9356%
A 股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898%
B 股股东 11,037,365 10,913,792 121,563 2,010 98.8804%
三、审议《2009 年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 226,036,096 225,753,632 125,623 156,841 99.8750%
A 股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898%
B 股股东 11,037,365 10,776,805 121,563 138,997 97.6393%
四、审议《关于2009 年度利润分配的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 226,036,096 225,702,719 316,953 16,424 99.8525%
A 股股东 214,998,731 214,837,027 146,290 15,414 99.9248%
B 股股东 11,037,365 10,865,692 170,663 1,010 98.4446%
五、审议《关于2010 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例4
全体股东 226,036,096 225,890,416 125,623 20,057 99.9356%
A 股股东 214,998,731 214,977,124 4,060 17,547 99.9900%
B 股股东 11,037,365 10,913,292 121,563 2,510 98.8759%
六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司
银行贷款提供担保的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 226,036,096 225,876,116 140,423 19,557 99.9292%
A 股股东 214,998,731 214,977,124 4,060 17,547 99.9900%
B 股股东 11,037,365 10,898,992 136,363 2,010 98.7463%
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2010 年6 月18 日
